【美新社讯】2月11日，美国司法部（DOJ）公告披露：一名持牌房地产经纪人及另外两名被告因涉嫌欺诈出售位于伯班克的一处价值150万美元的房产而被捕。该房产原主人在不知情的情况下被他人售出。三人利用被盗的身份信息，包括受害房主和一名所谓买家的身份信息，骗取了近100万美元的贷款。

🏛 🏛 司法部（DOJ）公告和法庭文件显示：

🛑 被告人 格莱尼斯·卡多纳（Glenis Cardona），63岁，海兰德居民，持牌房地产经纪人，经营一家产权托管公司；伊万·雷耶斯（Ivan Reyes），50岁，范奈斯居民；以及阿尔沙克·阿科皮扬（Arshak Akopyan），46岁，又名“约翰·阿科皮扬”，诺斯里奇居民。

🛑 执法部门仍在搜捕现年54岁、居住在马里纳德尔雷的被告巴兹尔·蒂克里蒂（Basil Tikriti），他目前在逃。

🛑 根据1月30日提交的起诉书中附带的宣誓书，被告于2023年末和2024年1月成功实施了位于伯班克的一处价值150万美元房产的欺诈性出售，并从中骗取了约97.5万美元的贷款。

🛑 被告于2023年末和2024年1月成功实施了位于伯班克的一处价值150万美元房产的欺诈性出售，并从中骗取了约97.5万美元的贷款。

🛑 为了完成这笔交易，他们盗用了受害房主和一名所谓买家的身份信息。被告人卡多纳通过其公司 -- 金牌托管公司（Golden Escrow，在唐尼和谢尔曼奥克斯设有办事处）-- 获取了一份报告，以评估伯班克房产是否存在留置权，例如法律判决。

🛑 被告还伪造了包括假身份证、购房协议、赠与契约、信托契约和贷款申请在内的欺诈性文件，并对这些契约进行了虚假公证。这些虚假文件和信息被提交给了贷款机构，贷款机构随后发放了贷款。

🛑 被告人卡多纳声称代表受害卖方和受害买方 -- 尽管双方均未授权该交易 -- 并控制了托管账户。被告人蒂克里蒂利用被盗的受害者身份冒充受害卖方和受害买方。被告人雷耶斯和阿科皮扬充当抵押贷款经纪人，提交虚假贷款申请，以诱使贷款机构为非法交易提供资金。

🛑 受害贷款机构将资金存入托管账户后，被告人卡多纳将资金转交给多个第三方机构，以便诈骗者能够收回他们非法获得的资金。

🛑 该骗局的受害者包括：伯班克房屋的业主，他失去了房屋所有权；受害买方，他被迫偿还97.5万美元的抵押贷款；贷款机构，一家不知情地批准并发放贷款的抵押贷款公司；以及产权公司，该公司不知情地为该交易提供了保险。

🛑 如果罪名成立，每位被告将面临最高30年的联邦监狱刑期。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

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