洗钱团伙头目承认参与4200万美元国际老年人诈骗案-美新社

洗钱团伙头目承认参与4200万美元国际老年人诈骗案

發佈時間：2026年01月26日 13:38 來源：美新社评论：0條點擊：1532次

相关公告（美国司法部（DOJ）图片）

【美新社讯】近日，美国司法部（DOJ）公告披露：圣地亚哥男子维克多·马里昂（Victor Marion），又名“维克”（Vic），在联邦法院认罪，承认参与了一项国际诈骗和洗钱计划，该计划骗取美国老年受害者超过4200万美元。

2025年11月，被告人马里昂与另外21名同谋嫌疑人一同被起诉。作为主要被告，被告人马里昂承认犯有邮件和电信欺诈共谋罪以及洗钱共谋罪。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🚨 根据公开文件，此案源于圣地亚哥老年人司法工作组对一个长期存在的印度呼叫中心诈骗案的调查。该诈骗案在迪拜和印度运营，目标是美国的年长者。据称，该诈骗计划会在受害者的电脑上弹出广告，引导他们拨打技术支持电话，而诈骗者则冒充技术支持代表（例如微软、迈克菲等）。

🚨 在骗取受害者数百美元的技术支持费用后，诈骗者又实施了另一起诈骗，声称受害者应获得退款。诈骗者并没有退款，而是使用远程桌面软件，让受害者误以为自己收到了比应得金额多出数万美元的款项。诈骗者使用各种手段诱骗受害者将这些虚假退款差额邮寄或电汇给美国的汇款机构，其中包括被告人马里昂在圣地亚哥领导的大型洗钱团伙。虽然诈骗案的全部范围仍在调查中，但联邦调查局已确定超过500名受害者，并获得了约10万份诈骗者与潜在受害者之间的通话录音。

🚨 在认罪协议中，被告人马里昂承认明知故犯地参与了针对老年人的邮件和电信欺诈以及洗钱活动。根据认罪协议，马里昂协助同谋注册空壳公司并开设银行账户，用于接收诈骗资金。作为回报，马里昂从流经这些位于圣地亚哥的空壳公司账户的诈骗资金中抽取一定比例的佣金。

🚨 除了经营洗钱团伙外，起诉文件还指控马里昂曾与其他人前往泰国，并在那里会见了该诈骗计划的外国组织者。在那次旅行中，外国组织者安排马里昂及其团队参与了高端旅游活动，包括抚摸老虎和在泰国夜总会的舞台上撒钱。

🚨 在认罪协议中，被告人马里昂承认他与其他人一起前往亚洲，与该骗局的外国组织者会面，并学习如何实施诈骗。在那里，他还学会了如何进行诈骗中的退款环节。

🚨 此案由圣地亚哥老年人司法工作组及其成员机构调查，包括美国联邦检察官办公室、联邦调查局、圣地亚哥县地方检察官办公室和圣地亚哥警察局。马里昂的量刑听证会定于2026年4月10日上午9:30在联邦地区法官托德·W·罗宾逊（Todd W. Robinson）法官面前举行。

🚨 被告人最高刑罚可达：20年监禁和50万美元罚款，或犯罪涉及的金额的两倍，以金额较大者为准。