2016年12月7日 星期一
太子集团董事长因电诈被美国起诉 或被没收150亿美元比特币
發佈時間：2025年10月16日 16:53 來源：美新社 评论：0條 點擊：1563次
相关公告（美国司法部图片）
【美新社讯】10月16日周三，美国司法部（DOJ）公告披露：太子集团（Prince Group）董事长因在柬埔寨经营涉及加密货币电信诈骗的强迫劳动诈骗场所而被起诉。同时，美国司法部对目前在美国保管的价值约150亿美元的比特币提起没收诉讼，成为史上之最。
🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：
🛑 16日，纽约布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，指控柬埔寨籍陈志（Chen Zhi，又名文森特，37岁）是太子控股集团（太子集团）的创始人兼董事长，该集团是一家总部位于柬埔寨的跨国企业集团。陈志涉嫌电信诈骗和洗钱，并指挥太子集团在柬埔寨各地经营强迫劳动诈骗场所。这些场所中的个人被强行关押，参与了加密货币投资诈骗计划，即所谓的“杀猪”骗局，这些骗局从美国和世界各地的受害者手中窃取了数十亿美元。被告人目前在逃。
🛑 美国纽约东区检察官办公室和司法部国家安全部门在16日还提起了一项民事没收诉讼，指控约 127,271 枚比特币（目前价值约150亿美元）属于被告欺诈和洗钱计划的收益和工具，这些资金此前存储在被告持有私钥的非托管加密货币钱包中。这些资金（被告加密货币）目前由美国政府保管。该诉讼是司法部历史上规模最大的没收行动。
🛑 如起诉书和没收令状所指控的那样，自2015年左右以来，被告人一直担任太子集团的创始人兼董事长。太子集团是一家柬埔寨企业集团，在30多个国家/地区经营着数十家商业实体。太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务。然而，在暗中，被告及其高管将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在被告的指示下，太子集团在柬埔寨各地运营诈骗机构，实施加密货币投资诈骗，牟取巨额利润。
🛑 为了实施这些骗局，恶意行为者通过短信或社交媒体应用程序联系不知情的受害者，并以虚假承诺将加密货币转入指定账户，承诺这些资金将被投资并产生利润。实际上，这些资金被从受害者手中窃取，并被洗白，落入行骗者的手中。诈骗者通常会与受害者建立长期关系，赢得他们的信任，然后再窃取他们的资金。
🛑 太子集团的骗局瞄准了世界各地的受害者，包括美国，并得到了当地犯罪网络的协助，这些犯罪网络代表太子集团开展工作。其中一个网络在纽约布鲁克林运营，并协助太子集团从纽约及全国各地的 250 多名受害者那里进行了数百万美元的欺诈性转移和洗白。
🛑 太子集团实施这些骗局的方式是贩卖数百名工人，强迫他们在柬埔寨的工地工作并实施诈骗，通常还会使用暴力威胁。这些工地设有巨大的宿舍，周围环绕着高墙和铁丝网，并被用作暴力强迫劳动营。被告直接参与管理诈骗窝点，并保存与每个窝点相关的记录，包括追踪利润的账簿以及哪些诈骗计划是在哪些房间实施的。被告还保存了描述和描绘窝点内“电话农场”的文件：这些自动呼叫中心利用数千部电话和数百万个手机号码来协助各种诈骗计划。被告直接参与对劳教所内人员使用暴力，并持有太子集团暴力手段的图像，包括殴打和其他酷刑手段的照片。被告直接与下属沟通，要求殴打“寻衅滋事”人员，并在其中一起案件中明确指出受害者不应被“殴打致死”。
🛑 如果罪名成立，被告人将面临最高40年监禁。
🛑 与司法部采取行动的同时，美国财政部16日将太子集团列为跨国犯罪组织，并宣布对被告及多名相关个人和实体实施制裁，因其在非法活动中扮演的角色。英国外交、联邦及发展部也宣布了制裁措施。
⚠️⚠️ 起诉书指控被告犯有罪行。除非法庭排除合理怀疑证明被告有罪，否则所有被告均被推定无罪。
嫌疑人：Chen Vincent Zhi (社交媒体图片)
司法部长帕梅拉·邦迪（Pamela Bondi）和副司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche）表示：“今天的行动是打击全球人口贩运和网络金融欺诈祸害的最重大举措之一。通过摧毁一个建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国，我们发出了一个明确的信号：美国将动用一切手段保护受害者，追回被盗资产，并将那些剥削弱势群体牟利的人绳之以法。我们感谢联邦调查局（FBI）帕特尔局长以及联邦调查局全体人员的辛勤工作。”
“今天，联邦调查局及其合作伙伴成功破获了历史上规模最大的金融诈骗案之一，”联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）表示。“据称，此人运营着一个横跨多个大洲的庞大犯罪网络，涉及强迫劳动、洗钱、投资计划和被盗资产，其目标是数百万无辜受害者。正义终将得到伸张，我为忠实执行使命的联邦调查局全体人员感到自豪。”
🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书继续显示：
美国联邦调查局纽约亚洲犯罪企业联合特别工作组正在调查此案，并得到了美国联邦调查局虚拟资产部门的协助。
如果有人掌握有关被告人或太子集团的信息，请通过 PrinceGroupTips@fbi.gov 联系美国联邦调查局。
根据美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心发布的《2024 年互联网犯罪报告》，仅在 2024 年，加密货币投资欺诈就造成了超过 58 亿美元的损失。您可以在此处了解更多关于加密货币投资欺诈的信息。
公众如认为自己是加密货币投资欺诈和其他网络犯罪的受害者，请联系美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心，网址为 www.ic3.gov。
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關鍵詞： 美国司法部，DOJ，电诈，强迫劳动，加密货币，没收150亿美元比特币，柬埔寨，陈志，Chen Zhi
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