2016年12月7日 星期一
６旬绿卡老翁因沃尔玛礼品卡洗钱案被判有罪
發佈時間：2026年02月24日 17:59 來源：美新社 评论：0條 點擊：821次
相关公告（美国司法部 DOJ 图片）
【美新社讯】近日，美国司法部（DOJ）发布公告披露：现年63岁的中国公民、美国合法绿卡居民 Jun Wang 在奥尔巴尼联邦法院的非陪审团审判后，被判犯有参与洗钱阴谋罪。其涉案金额达220万美元，涉及沃尔玛礼品卡。
🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：
🚨 法庭证据表明，在2019年6月至2021年6月期间，被告人 Wang 兑换了价值 2,285,039.81 美元的沃尔玛礼品卡，这些礼品卡最初由美国各地（包括纽约北区）的受骗者购买。被告人 Wang 从海外同伙处以电子方式获取礼品卡信息，并利用诈骗所得在佛罗里达州的沃尔玛和山姆会员店购买其他礼品卡，以掩盖资金来源和性质。为了逃避侦查并掩盖其礼品卡兑换的数量，被告人 Wang 经常在同一家商店的不同收银台进行兑换，并且频繁地驾车往返于多家商店之间兑换礼品卡，有时甚至一天之内光顾多家沃尔玛门店。被告人 Wang 经常在受害者购买礼品卡后数小时，有时甚至数分钟内就进行兑换。多名受害者在庭审中作证，讲述了他们通过网络或电话诈骗购买礼品卡的经历。
🚨 尽管庭审证据表明，被告人 Wang 在该骗局中的角色是兑换从未与他直接接触过的受害者购买的礼品卡，但他在一段秘密录音的对话中向联邦调查局探员承认，“我们都知道这是一起诈骗案，这很容易就知道”。王某在录音中谈到一位老年受害者时解释说：“唯一的受害者是那位女士”，并且“除了这位女士，大家都很高兴”。
🚨 被告人 Wang 将于2026年6月16日由美国地区法官梅·A·达戈斯蒂诺（Mae A. D’Agostino）宣判。达戈斯蒂诺法官主持了此案的非陪审团审判，并在长达20页的判决书中裁定被告人 Wang 有罪。被告人 Wang 所犯的罪行最高可判处20年监禁、50万美元罚款以及3年监管释放。法官根据被告违反的法律、美国量刑指南以及其他因素来量刑。
沃尔玛礼品卡（Walmart Gift Card）示意图
美国联邦检察官助理萨尔科内（John A. Sarcone III）表示：“被告人 Jun Wang 是精心策划的国际诈骗案中的关键人物，该案以美国各地的受害者（包括老年人）为目标。我们将不遗余力地追查并追究参与此类诈骗案各个环节的个人的责任。任何靠剥削弱势美国人牟利的人都将受到法律的制裁。”
联邦调查局特工负责人特雷马罗利（Agent Tremaroli）表示：“被告人 Jun Wang 参与了一项国际诈骗案，该案从全国各地，包括美国本土，窃取了数百万美元的辛勤工作的美国人的钱财。此次定罪表明，联邦调查局及其执法伙伴绝不容忍这种欺诈行为，并将继续投入我们的专业资源，调查此类犯罪，并将那些企图欺骗美国公众的罪犯绳之以法。”
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關鍵詞： 美国司法部，DOJ，联邦调查局，FBI，绿卡居民，中国公民，欺诈，诈骗，洗钱，沃尔玛礼品卡，Walmart Gift Card
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