【美新社讯】2月2日，美国司法部（DOJ）发布公告披露：一名纽约华裔女子因参与一起超2000万美元的洗钱计划被判处两年监禁。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🚨 40岁的被告人、纽约市居民 Rui Fang Yu 洗钱金额超过 2000 万美元，这些资金来自毒品交易所得。

🚨 被告人 Yu 从参与毒品收益洗钱的同谋处收取大量现金，其中包括一个与墨西哥贩毒集团有关联的美国贩毒组织出售海洛因和可卡因所得的收益。

🚨 被告人 Yu 利用她在皇后区法拉盛一家机票代理公司担任会计的职务之便，通过其雇主的银行账户洗钱。这个复杂的计划利用贸易洗钱的方式，通过表面上用于购买机票的商业交易来掩盖毒品收益。最终，被告人 Yu 及其同谋协助将这些资金洗入由同谋在美国和中国控制的账户。

🚨 2025年8月，被告人 Yu 承认一项串谋隐瞒洗钱罪名。

美国缉毒局（DEA）和联邦调查局（FBI）调查了此案。

FBI 洗钱、毒品和资产没收科（MNF）的使命是剥夺犯罪所得，铲除贩毒集团，并保护美国金融体系。MNF负责对以下犯罪行为提起刑事诉讼和刑事及民事资产追回行动：为犯罪分子隐匿利润的金融中介；违反洗钱法、银行保密法和制裁法的金融机构及其高管和员工；支持跨国有组织犯罪的国际洗钱者；以及国际贩毒组织的最高指挥和控制层。

相关公告（美国司法部 DOJ 图片）

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