出口超6亿美元诈骗所得商品两名南加州男子被捕-美新社

出口超6亿美元诈骗所得商品两名南加州男子被捕

發佈時間：2025年09月18日 16:54 來源：美新社评论：0條點擊：791次

相关公告（美国司法部图片）

【美新社讯】9月16日，美国司法部（DOJ）发布公告披露：因涉嫌出口价值 6.11 亿美元的电子产品（这些电子产品是通过欺诈手段获得）两名圣费尔南多谷男子被捕和指控。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🚨 16日，两名圣费尔南多谷男子因一项联邦刑事诉讼被捕，他们被指控经营一家位于范奈斯的公司，该公司出口了价值数亿美元的消费电子产品和礼品卡，这些商品几乎全部来自身份盗窃、信用卡盗窃和欺诈等犯罪活动。

🚨 被告人：32岁的 Woodland Hills 居民萨曼·德拉弗拉兹（Saman Delafraz）和34岁的 Studio City 居民本杰明·丹尼什加（Benjamin Daneshgar），被控共谋洗钱。

🚨 被告人德拉弗拉兹和丹尼什加，拥有并经营着 Wireless World 公司，该公司在特拉华州范奈斯和纽卡斯尔设有仓库。Wireless World 利用这些仓库收集电子产品，然后将其运出美国。自2019年以来，Wireless World 已从美国出口了超过 6.11 亿美元的电子产品，执法部门认为其中几乎全部是犯罪所得。

🚨 根据联邦搜查令，警方16日搜查了范奈斯和特拉华州的仓库以及被告人德拉弗拉兹的住所，并查封了 Wireless World 的银行账户。

🚨 被告人德拉弗拉兹和丹尼什加，从多个非法渠道获取电子产品和礼品卡，其中包括来自 El Monte 的 37岁的 Blade Bai，他于2023年因联邦洗钱罪被判处15年监禁。Bai 向 Wireless World 出售电子产品和礼品卡，这些物品主要来自电话诈骗，受害者被骗购买礼品卡并通过电话提供卡号。这些礼品卡随后被用来购买电子产品，并被洗白成新的礼品卡，以掩盖资金来源。

🚨 来自峡谷郡的胡安·卡洛斯·托拉-杜兰（Juan Carlos Thola-Duran，58岁，别名“帕塞罗”）也曾向 Wireless World 出售电子产品和礼品卡，并于2018年12月至2024年8月期间向该公司提供这些产品。托拉目前被联邦拘留，并在另一起联邦刑事案件中被指控为南美犯罪旅游团体和其他个人的协调人和销赃人，这些人使用非法手段（包括盗窃的银行卡）获取电子产品和礼品卡。托拉和其他几名被告定于2026年1月受审。

🚨 被告人德拉弗拉兹和丹尼什加，还通过欺诈手段直接购买电子产品。他们使用充值了欺诈所得的礼品卡（主要通过盗窃的信用卡）从百思买、家得宝和其他零售商处购买电子产品。这些电子产品通常被直接运送到 Wireless World 的仓库或被告控制的邮箱。

🚨 一旦罪名成立，被告将面临最高20年的联邦监禁。

⚠️⚠️ 起诉书仅仅是一种指控。所有被告在法庭上被证明有罪之前，均被假定无罪。