Youtube大V协助捣毁诈骗老年人数千万美元的跨国诈骗团伙-美新社

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Youtube大V协助捣毁诈骗老年人数千万美元的跨国诈骗团伙

發佈時間：2025年09月02日 15:53 來源：美新社评论：0條點擊：3359次

相关公告（美国司法部图片）

【美新社讯】近日，美国司法部（DOJ）发布公告披露：捣毁一个涉案金额达 6500 万美元、针对数千名老年人的跨国诈骗集团在美的部分人员。值得一提的是，三位 YouTube 大V 对案件调查或破获发挥了重大作用。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书披露：

🚨 目前有四项联邦大陪审团起诉书，起诉 28 名涉嫌参与一项规模达 6500 万美元的大规模针对老年人诈骗案件的嫌疑人，主要为在美华人。

🚨 起诉书称，受害人可能多达数千名老年人，其中包括一位居住在圣地亚哥、97岁的大屠杀幸存者的遗孀，她失去了毕生积蓄。

🚨 在加利福尼亚州、纽约州、德克萨斯州和密歇根州开展了为期一周的全国性打击行动后，25名被告已经被逮捕；他们均被控密谋实施邮件和电信欺诈以及密谋洗钱。

🚨 上周，来自国土安全调查局、联邦调查局和国税局刑事调查局的联邦探员执行了十多份搜查令和扣押令。搜查结果显示，警方从金融账户中查获了超过420万美元，并缴获了数辆豪华轿车，包括一辆2022款梅赛德斯-奔驰G63、一辆2024款保时捷Panamera和一辆2025款GMC Yukon Denali。

🚨 该犯罪网络至少自2019年起开始运作，在印度的诈骗呼叫中心主要负责欺诈受害人，根据法庭记录，呼叫中心的诈骗者冒充技术支持人员、政府官员或银行职员。受害者收到未经请求的电话或电子邮件，指示他们拨打各种电话号码，而受害者并不知道这些号码是印度诈骗呼叫中心的号码。接通后，诈骗者利用精心编造的谎言和心理操纵来获取受害者的信任，并经常远程访问他们的电脑。最常见的诈骗手法是，骗子们先是让受害者误以为收到了退款，然后施压或威胁他们，要求他们通过电汇、现金或礼品卡退还所谓的多余资金。

🚨 诈骗者指示汇款的受害者使用隔夜快递或特快专递，将包裹寄给使用假名和假身份证的收件人，本案中基本是在美华人，有些是非法居留美国。这些包裹被寄往美国境内的短租公寓，供包括被起诉的被告在内的同谋者收取诈骗所得。

🚨 指控概要：

罪名一：共谋实施邮件和电汇欺诈 - 美国法典第18章第1349和2326条；最高刑罚：40年监禁；最高罚款100万美元。

罪名二：共谋洗钱 - 美国法典第18章第1956(h)条；最高刑罚：20年监禁；最高罚款50万美元或犯罪所涉货币金额的两倍，以金额最高者为准。

⚠️⚠️ 起诉书指控被告犯有罪行。所有被告均被推定无罪，除非经法庭宣判有罪。

（Youtube 大V：Scammer Payback 视频截屏）

🏛 🏛 美国司法部公告继续披露：

🔰 值得注意的是，以揭露骗子而闻名的YouTube 大V：Scammer Payback 的 Pierogi 在记录关键证据方面发挥了关键作用。在一系列视频中，Scammer Payback 的 Pierogi 与“Trilogy Media”的另外两名 YouTube 大V合作，在各自的YouTube频道上发布视频。

🔰 在协同进行的诱捕行动中，Scammer Payback 和 Trilogy Media 引诱骗子，在镜头前与他们对峙，并将这些视频发布到各自的 YouTube 频道上。

Scammer Payback 的 Pierogi 主要假扮称受害者，与印度的诈骗呼叫中心的骗子进行通话和交涉。其中一名骗子自称，“不骗你，这里有数千人工作。”

Trilogy Media 的两名 YouTube 大V，则主要在线下假扮快递员，直面接受赃款和赃物的诈骗同伙，很多时候是在美华人，或是学生，或是无业人员，大多称并不知情，只知道“上线”让他们接受包裹。

在2020年和2021年发布的视频帮助执法部门识别了三名嫌疑人：Zhiyi Zhang, Dudu Chen，Huajian Chen。三人均在起诉书中被提及。这些视频还揭示了该团伙的运作方式，并最终确定了该组织的高层成员。

其中，Zhiyi Zhang 于 2025年8月19日在洛杉矶国际机场，被联邦特工逮捕。