2016年12月7日 星期一
橙郡男子认罪嫌诈骗投资者和贷款机构2.48亿美元
發佈時間：2025年08月22日 13:42 來源：美新社 评论：0條 點擊：2206次
相关公告（美国司法部图片）
【美新社讯】8月21日周四，美国司法部（DOJ）发布公告披露：南加州橙郡一名男子，曾共同创立并担任金融科技和可持续发展服务公司（前身为 Aspiration Partners Inc.）的董事会成员。在21日，他被起诉并同意承认其诈骗多名投资者和贷款机构超过 3 亿美元，造成损失 2.48 亿美元。
🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书披露：
🚨 被告人是现年 46 岁的橙郡男子约瑟夫·尼尔·桑伯格（Joseph Neal Sanberg），他被控两项电信欺诈罪，每项罪名的法定最高刑期均为20年联邦监禁。他已同意对这两项罪名认罪，预计将在未来几周正式认罪。
🚨 根据法庭文件，从2020年到2025年，被告人桑伯格策划了一项计划，利用其作为 Aspiration 联合创始人和董事会成员的身份以及其持有的公司股票，诈骗各类贷款机构和投资者。
🚨 2020年至2021年期间，被告人桑伯格和易卜拉欣·阿尔侯赛尼（均为Aspiration董事会成员）通过质押桑伯格持有的 Aspiration 股票，从两家贷款机构骗取了 1.45 亿美元的贷款。被告人桑伯格和阿尔·侯赛尼还伪造了阿尔·侯赛尼的银行和经纪公司报表，欺诈性地夸大了阿尔·侯赛尼数千万美元的资产，以担保贷款。从2021年开始，被告人桑伯格还通过隐瞒自己是 Aspiration 公司确认的某些收入来源，欺骗了 Aspiration 公司的投资者。
🚨 法庭文件还显示，被告人桑伯格亲自招募公司和个人与 Aspiration 公司签署意向书，承诺每月支付数万美元的植树服务费用。被告人桑伯格利用其控制的法人实体，隐瞒这些款项来自其本人而非客户。被告人桑伯格指示 Aspiration 公司员工不要联系他招募的客户，以掩盖其行径。
🚨 Aspiration 公司在2021年3月至2022年11月期间从这些客户那里获得了收入，但被告人桑伯格并未披露自己是这些款项的来源。结果，Aspiration 的财务报表失实，反映的收入远高于公司实际收入。被告人桑伯格继续招揽投资者投资 Aspiration 的证券直至 2025 年。
🚨 根据文件，被告人桑伯格还利用虚假材料描述 Aspiration 的财务状况，欺骗其他贷款人和投资者，其中包括一封伪造的 Aspiration 审计委员会信函，该信函谎称 Aspiration 拥有 2.5 亿美元可用现金及等价物，而实际上 Aspiration 的可用现金不足 100 万美元。被告人桑伯格利用这些虚假财务材料获得了数百万美元的额外贷款和 Aspiration 证券投资。桑伯格的受害者损失超过 2.48 亿美元。
相关警示公告（SEC 图片）
“这位所谓的‘反贫困’活动家承认自己不过是一个自私自利的骗子，他试图通过诈骗贷款机构和投资者数亿美元来中饱私囊，”美国代理检察官比尔·埃塞利（Bill Essayli）表示。 “我赞扬我们的执法伙伴在此案中的努力，并敦促投资公众谨慎行事，谨防披着羊皮的狼。”
“多年来，约瑟夫·桑伯格利用其在 Aspiration 的职位，为了自己的利益欺骗投资者和贷款机构，给受害者造成了超过2.48亿美元的损失，”司法部刑事部门代理助理检察长马修·R·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）表示。“刑事部门致力于追捕、起诉和定罪像桑伯格这样的诈骗犯，他们给受害者造成了重大伤害，并损害了我们的金融机构。”
“被告不仅歪曲事实，他还利用谎言来提升公司价值，中饱私囊，”美国邮政检查局（USPIS）刑事调查组主管督察埃里克·申（Eric Shen）表示。“邮政检查局将追查这种蓄意欺骗的行为。无论你是谁，都将被绳之以法。”
“这是一起关于贪婪和滥用信任的案件，”联邦调查局刑事调查部助理局长何塞·A·佩雷斯（Jose A. Perez）表示。“今天的认罪直接体现了联邦调查局及其执法合作伙伴的承诺，即追究那些意图诈骗受害者、破坏我们金融体系的人的责任。联邦调查局将继续与我们的合作伙伴合作，确保此类恶意行为得到调查和制止。”
如果您认为自己是此案的受害者，请拨打免费电话 (888) 549-3945 联系欺诈科受害者证人小组，或发送电子邮件至 victimassistance.fraud@usdoj.gov。
如需了解更多关于受害者权利的信息，请访问：www.justice.gov/criminal/criminal-vns/victim-rights-derechos-de-las-v-ctimas。
相关报道与链接：
關鍵詞： 司法部，DOJ，电信欺诈，正确欺诈，诈骗，Aspiration Partners
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