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FBI: 冒充中領館的詐騙案已造成數千萬美元的損失

發佈時間:2019年05月20日 13:26 來源:美新社 评论:0條 點擊:4008次

(网络图片)


【美新社记者孙珊讯】美國聯邦調查局FBI俄勒岡州辦公室5月19日,就一起正在調查的冒充中國大使館的诈騙案發佈警告,称這類詐騙案已造成民眾數千萬美元的損失。

 

根據FBI網路犯罪投訴中心Internet Crime Complaint Center ,簡稱ICCC)發佈的一份公共服務公告,建議“建立針對假冒中國大使館詐騙的數字防禦”。

 

網路犯罪投訴中心之前曾報告表示,冒充中領館的電話詐騙騙局很有效,在過去15個月裡,受害者總共損失了4000萬美元,每名受害者平均損失16.4萬美元。

 

其中一個版本的騙局手法是,詐騙者通過一個“偽造”的電話號碼、文本或聊天應用程式通常是用中文聯繫受害人,騙子聲稱來自中國大使館或領事館。有時受害者被告知這是一家快遞公司,並被告知去認領一個包裹。

 

還有該版本的其他變體,比如一名詐騙犯會表示,受害者的護照、社保卡或信用卡在包裹中或在“可疑人士”身上被發現。其他詐騙者會冒充中國信用卡公司工作人員索要未付款項,並要求受害者與中國執法部門合作解決問題。

 

然後,騙子們將受害者電話轉到所謂執法部門的“調查人員”手中,從而進一步擴大騙局的規模。“調查人員”會要求受害人將資金匯入中國內地或香港的帳戶。在某些情況下,受害者會被要求用信用卡或虛擬貨幣支付。

 

網路犯罪投訴中心表示:“如果受害者不合作,騙子會假装用“面臨驅逐出境、財產損失和/或監禁”等來威脅受害人。如果受害者無法支付被要求的金額,騙子可能會要求他/她們貸款,且通過線上聊天應用APP對受害人每天進行查問,直到其付款為止。”

 

在某些情況下還要求受害人支付贖金。騙子會聲稱受害者的親戚被綁架了。FBI表示:“犯罪分子可以從受害者及其家人那裡敲詐錢財。這類案件的受害者大多數都是亞裔,他們通常是來自中國的學生或訪問學者。”


為了讓受害人驗證來電者是否合法,FBI建議在網路上查詢來電者聲稱的組織或公司的公開號碼,然後自己把這個號碼打回去確認。此外“如果對方要求對此事保密,要小心這是一個危險信號”。

 

FBI表示,中國政府官方已確認,不會通過電話連絡的方式來獲取個人資訊,通知包裹提取,獲取銀行帳戶資訊,或進行中國當地執法部門的詢問。


FBI俄勒岡州波特兰办事处(FBI官网图片)



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