诈骗270万美元疫情救济金前富国银行银行家等被捕-美新社

诈骗270万美元疫情救济金前富国银行银行家等被捕

發佈時間：2025年07月11日 21:41 來源：美新社评论：0條點擊：2667次

【美新社讯】7月10日周四，美国司法部（DOJ）公告宣布：富国银行（Wells Fargo）前银行家及其兄弟因一项八项联邦大陪审团起诉书被捕，指控他们密谋以欺诈手段获取超过 270 万美元的纳税人资助的新冠疫情救济金和联邦担保的小企业贷款，包括使用被盗的居住在长期护理机构的智障人士身份证件提交申请。

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

🚨 被告人、40岁的伯班克居民诺雷尔·马达迪（Norayr Madadi）和44岁的格伦代尔居民瓦兹里克·马达迪（Vazrik Madadi）在9日周三上午被捕。

🚨 两人均被控一项串谋实施电信欺诈罪、两项电信欺诈罪和三项洗钱罪。诺雷尔·马达迪（Norayr Madadi）还被指控一项加重身份盗窃罪和一项向政府人员作虚假陈述罪。

🚨 9日周三下午，两名被告人在洛杉矶美国地方法院的提审中拒不不认罪。一名联邦地方法官下令被告人诺雷尔·马达迪以2.5万美元保释金获释，被告人瓦兹里克·马达迪以5万美元保释金获释，并安排于9月2日开庭审理。

🚨 被告人诺雷尔·马达迪曾是富国银行的一名银行家，他曾以空壳公司和个人的名义开设欺诈性账户，包括使用被盗和虚构的身份。

🚨 从2020年3月到2021年4月，被告通过提交包含虚假收入、运营和员工信息的贷款申请，获得了数百万美元的“薪资保护计划”（PPP）和“经济伤害灾难贷款计划”（EIDL）贷款。被告使用虚假和盗用的身份信息来实施诈骗，其中包括盗用两名居住在长期护理机构的发育障碍受害者的身份信息。

🚨 美国小企业管理局 (SBA) 和参与 PPP 计划的贷款机构将贷款发放到被告控制的银行账户，其中包括被告人诺雷尔·马达迪 (Norayr Madadi) 开设的富国银行账户。据称，马达迪兄弟将贷款资金用于赌场、购买豪车和珠宝以及提取现金。执法部门认为，该计划造成的损失约为 270 万美元。

🚨 如果罪名成立，每项电信欺诈相关罪名将面临最高 20 年的联邦监禁，每项洗钱罪名将面临最高 10 年的联邦监禁。如果被告人诺雷尔·马达迪 (Norayr Madadi）的虚假陈述罪名成立，他将面临最高五年的联邦监禁；如果他加重身份盗窃罪名成立，他将面临强制连续两年的监禁。

**起诉书指控被告犯有罪行。除非经法庭宣判有罪，否则所有被告均被推定无罪。