【美新社讯】3月19日，美国司法部（DOJ）公告披露：11名被告（其中包括两名外籍人士）依据一份包含15项指控的联邦起诉书被捕。起诉书指控他们策划并实施了一项欺诈方案：盗用老年受害者的身份信息，利用这些信息获取住宅房产的产权报告，随后向私人放贷机构虚假宣称这些贷款由老年受害者的房产作为抵押担保，从而骗取了数百万美元的“硬钱贷款”（Hard money loans）。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🚨 以下被告于19日上午被捕，除两人外，其余被告在19日下午在位于洛杉矶市中心的美国联邦地区法院接受传讯：

🔺 Nazaret Chakrian，65岁，别名“Niko”，来自好莱坞；
🔺 Arnold Moradians，57岁，别名“Julian”，来自好莱坞；此人为伊朗籍公民，目前身负一项尚未执行的美国驱逐令；
🔺 Avetis Hekimyan，38岁，别名“Chef Avo”，来自北好莱坞；
🔺 Ross Tarkhan，32岁，来自格伦代尔（Glendale）；
🔺 Tigran Hovanesian，56岁，来自格伦代尔；
🔺 Armen Vardevaryan，55岁，别名“Gonch”，来自北好莱坞；
🔺 Craig Higdon，66岁，来自佛罗里达州那不勒斯（Naples）；他将在佛罗里达中区联邦法院首次出庭；
🔺 Helen Spangler，62岁，来自加利福尼亚州奥克代尔（Oakdale）；她将在加利福尼亚东区联邦法院首次出庭；
🔺 Victor Lossi，43岁，来自千橡市（Thousand Oaks）；以及
🔺 Marine Sarkisian，49岁，来自好莱坞；此人为阿塞拜疆籍公民，持有美国绿卡。

🔺 以下被告预计将于20日在洛杉矶联邦法院接受传讯：Cynthia Borjas，51岁，来自韩国城（Koreatown）。

🚨 除 Hovanesian 外，所有被告均被控一项“共谋实施电信欺诈罪”和七项“电信欺诈罪”。

🚨 此外，被告人 Chakrian、Moradians、Borjas、Hekimyan、Tarkhan、Spangler、Lossi 和 Sarkisian 还被控一项“加重身份盗窃罪”。被告人 Chakrian、Moradians、Tarkhan 和 Hovanesian 也被控一项共谋洗钱罪。此外，被告人 Tarkhan 还被控五项洗钱罪。

⚠️⚠️ 刑事指控书仅包含针对被告涉嫌犯罪的指控。在法庭上被排除一切合理怀疑并被证明有罪之前，每一位被告均被推定为无罪。

相关公告（美国司法部 DOJ 图片）

“在加利福尼亚州，大规模欺诈案件层出不穷，”美国联邦助理检察官 Bill Essayli 表示。“今天的行动所揭露的，仅仅是犯罪分子 -- 包括外国公民 -- 用来诈骗美国公民和纳税人血汗财产的众多精密骗局之一。在本届美国司法部的治理下，这种为所欲为的日子已经一去不复返了。这些被告将因其被指控的犯罪行为而面临漫长的监禁刑期。”

“日益严重的产权欺诈问题不仅侵害了房主和贷款机构的利益，更让许多受害者 -- 其中不乏老年人 -- 在损失血汗钱财的同时，还遭受了身份被盗用的侵害，”联邦调查局（FBI）洛杉矶外勤办公室负责人、助理主任 Akil Davis 说道。“由 FBI 欧亚有组织犯罪专案组、洛杉矶警察局（LAPD）及其他执法伙伴联合开展的调查，促成了今天对该残忍骗局多名涉案人员的逮捕；如今，这些涉案人员正面临漫长的监禁刑期。”

“这些被告不仅仅是盗用他人身份，他们还利用这些被盗身份获取高额房地产贷款，伪造财务文件，并通过一系列错综复杂的欺诈性企业和资金中转账户，转移了数百万美元的资金，”美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）洛杉矶外勤办公室负责人、特别探员 Tyler Hatcher 表示。“我们的探员追踪了每一笔电汇、每一笔转账以及每一个空壳账户，从而彻底揭露了这一共谋犯罪背后的资金命脉。这份起诉书传递了一个明确的信号：IRS-CI 必将斩断那些助长复杂欺诈骗局滋生的资金输送链条，并必将追究那些通过钻我们金融体系空子而牟利者的法律责任。”

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