相关公告（美国司法部DOJ图片）

【美新社讯】9月30日周二，美国司法部（DOJ）发布公告披露：位于洛杉矶市中心时尚区（LA Fashion District）的一家服装批发进口商及其两名高管因逃避缴纳超过 800 万美元的进口服装关税，以及实施洗钱计划并未能申报超过 1700 万美元现金交易所得的纳税申报单而被判刑。

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

🛑 9月29日周一，美国地区法官马克·C·斯卡西（Mark C. Scarsi）判处 C’est Toi Jeans Inc.（CTJ）五年缓刑，并责令其接受联邦监管。CTJ 从中国和其他国家进口服装，并向墨西哥、中美洲和南美洲的客户出口服装。斯卡西法官还判处 CTJ 1150万美元罚款，并要求其支付超过 1500 万美元的赔偿金。

🛑 现年71岁的 Si Oh Rhew，来自拉卡纳达弗林特里奇，是 CTJ 的总裁，拥有该公司 75% 的股份。他被斯卡西法官判处 103 个月联邦监禁，罚款 800 万美元，并被责令支付超过 1900 万美元的赔偿金。

🛑 Si Oh Rhew的儿子，现年 38 岁的 Lance Rhew，来自洛杉矶市中心，是 CTJ 的公司高管，也是另一家总部位于洛杉矶、名为 GLLR Inc. 的公司（该公司以CTJ的名义开展业务）的老板。他被判处 84 个月联邦监禁，罚款 50 万美元，并被责令支付赔偿金。

🛑 CTJ 是由 Si Oh Rhew 和他的妻子共同拥有的一家公司，由 Rhew 夫妇经营。CTJ 从贩毒中获得了大量美元现金，作为客户发票的付款。这些资金由汇款人送达 CTJ，而这些汇款人与 CTJ 或被支付发票的客户无关，且 CTJ 和被支付发票的客户对此并不知情。

🛑 CTJ 和 Si Oh Rhew 未能提交任何涉及超过 10,000 美元现金的交易都必须提交的货币交易报告，并且被告向为其报税的会计师隐瞒了现金收入，导致其向美国国税局 (IRS) 提交的纳税申报单中漏报了超过 1700 万美元的销售总额。

🛑 被告还通过从包括中国在内的海外制造商购买服装，然后向美国海关和边境保护局 (CBP) 提交虚假信息，低估了进口到美国的商品的真实价值，从而逃避关税和关税。

🛑 结果，这些货物应缴纳的进口关税被降低了。起诉书称，被告通过 515 次电汇，总额达 137,156,726 美元，向海外供应商支付了低估价格的服装款项。总体而言，CTJ 进口的商品低估价值超过 5100 万美元，导致约 840 万美元的关税未缴纳，这些关税本应支付给美国海关及边境保护局（CBP）。

洛杉矶时尚区一角（LA Fashion District）（谷歌地图图片）

🛑 经过六周的庭审，CTJ 和 Si Oh Rhew 于2024年10月被陪审团裁定两项串谋罪名成立，以及多项未提交超过1万美元的贸易或业务货币交易报告的罪名成立。三名被告均被判犯有三项虚假分类货物入境罪、三项以虚假陈述方式入境货物罪、三项使用虚假和欺诈性文件通过海关入境罪以及两项国际促销洗钱罪。

🛑 CTJ 还被判犯有另外两项涉及毒品收益的隐瞒洗钱罪。Si Oh Rhew 还被判犯有另外两项协助、协助和促使提交虚假纳税申报表的罪名成立。Lance Rhew 被判犯有一项额外的罪名，即协助、协助和促成提交虚假纳税申报表。Lance Rhew 还被判犯有一项共谋罪。

🛑 陪审团裁定被告对其他几项刑事指控不成立，包括 CTJ 的两项隐瞒洗钱罪，以及 Lance Rhew 的多项未提交非金融贸易或业务中的货币交易报告罪。

🛑 此案由国土安全调查局和国税局刑事调查局调查。美国海关和边境保护局、蒙特利公园市警察局、埃尔塞贡多警察局、长滩警察局、洛杉矶市警察局、加迪纳市警察局和西科维纳市警察局也提供了协助。

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