【美新社讯】11月21日周五，美国司法部（DOJ）发布公告披露：一家贷款服务提供商的联合创始人因参与一项欺诈计划，骗取超过 6300 万美元由美国小企业管理局 (SBA) 根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(CARES Act) 提供担保的薪资保护计划 (PPP) 贷款，被判处 10 年监禁，被告还被勒令支付超过 6300 万美元的赔偿金。

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

🚨 被告人是 42 岁的斯蒂芬妮·霍克里奇（Stephanie Hockridge，又名Stephanie Reis），来自波多黎各里奥格兰德，此前居住在亚利桑那州，于2020年4月与他人共同创立 了Blueacorn 公司，声称旨在帮助小企业和个人获得PPP贷款。为了帮助某些 PPP 贷款申请人获得更高额度的贷款，被告人霍克里奇及其同伙伪造了包括工资记录、税务文件和银行对账单在内的文件。被告人霍克里奇及其同伙向借款人收取回扣，回扣金额按贷款金额的一定比例计算。

🚨 作为该欺诈计划的一部分，被告人霍克里奇和其他人向客户提供一项名为“VIPPP”的个性化服务，帮助潜在借款人填写 PPP 贷款申请。被告人霍克里奇招募同伙担任 VIPPP 推荐代理，并指导借款人如何提交虚假的 PPP 贷款申请。为了从借款人那里获得更多回扣，并从 SBA 获得更高比例的贷款服务费，被告人霍克里奇及其同伙提交了他们明知包含重大虚假信息的 PPP 贷款申请。被告人霍克里奇及其同伙总共处理了超过 6300万 美元的欺诈性 PPP 贷款。

🚨 6月20日，陪审团裁定被告人霍克里奇犯有一项串谋实施电信欺诈罪。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

司法部欺诈科负责领导刑事司对利用“薪资保护计划”(PPP) 实施欺诈的案件进行起诉。自《CARES 法案》颁布以来，欺诈科已在超过 130 起刑事案件中起诉了 200 多名被告，并查获了超过 7800 万美元的欺诈所得现金，以及用这些资金购买的众多房地产和奢侈品。

洗钱、毒品和资产没收科的银行诚信部门负责调查和起诉银行和其他金融机构，包括其高管、经理和员工，这些人的行为威胁到单个机构或整个金融体系的完整性。

任何知悉涉及 COVID-19 欺诈企图的信息的人士，均可通过司法部国家灾害欺诈中心 (NCDF) 热线或访问 www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form 填写 NCDF 网络投诉表格进行举报。

NCDF 网络投诉主页（美国司法部DOJ图片）

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