2016年12月7日 星期一
诈骗老人和参与洗钱超千万 亚凯迪亚女子被判刑10年以上
發佈時間：2025年11月20日 16:58 來源：美新社 评论：0條 點擊：4375次
【美新社讯】11月18日，美国司法部（DOJ）发布公告披露：一名来自圣盖博谷亚凯迪亚市的女子被判处 121 个月联邦监禁，罪名是策划了一起大规模国际洗钱阴谋，该阴谋将超过 1160 万美元的欺诈所得转移，受害者多达数百人，其中许多是老年人，他们被冒充执法人员、政府官员或电脑技术支持人员的罪犯所骗。
🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：
🚨 被告人是 43 岁的 Cynthia Song，又名“Iris Song”和“Xin Wang”，来自亚凯迪亚，由美国地区法官斯坦利·布鲁门菲尔德（Stanley Blumenfeld Jr.）判刑，法官还命令她支付 10,069,518 美元的赔偿金。
🚨 被告人 Cynthia Song 于6月10日承认一项串谋洗钱罪。自2024年10月以来，她一直被联邦拘留。
🚨 从2022年12月到2024年10月，被告人 Cynthia Song 参与了洗钱阴谋，清洗了数百万美元的欺诈所得。受害者通过冒充身份和技术支持诈骗被骗，诈骗者（通常在海外运作）冒充政府官员、执法人员或电脑技术支持人员。犯罪分子欺骗受害者（通常是老年人）将大笔款项（有时是他们毕生的积蓄）汇入由被告人 Cynthia Song 及其同伙控制的美国银行账户。
🚨 被告人 Cynthia Song 最初是通过亲自将欺诈所得存入自己的账户进行洗钱而加入该计划的。例如，2022年12月，多名受害者被诱骗将至少 170,850 美元汇入其以 SW Prosperity Real Estate Development LLC 公司名义控制的账户。几天之内，几乎所有资金都被取出并转移到国外。
🚨 此后不久，被告人 Cynthia Song 成为洗钱团伙的经理，并招募了至少15名洗钱人员加入这个全球性犯罪网络，她和她招募的洗钱人员随后开设了数十个企业银行账户，用于接收和转移欺诈资金。收到受害者的资金后，被告人 Cynthia Song 指示她的同伙提取或转移资金，从中抽取5%到10%的佣金，然后将剩余的资金发送给海外的诈骗组织者，主要在中国大陆和香港。在整个犯罪过程中，被告人 Cynthia Song 指导招募的洗钱人员如何欺骗那些对可疑转账提出质疑的银行，并为他们提供转账的掩护说辞、受害者的驾照和其他信息，以欺骗银行，使其相信这些转账是合法的，从而避免银行冻结账户或资金。被告人 Cynthia Song 及其同伙继续通过各种银行账户洗钱，直到银行因欺诈行为冻结账户为止。此时，被告人 Cynthia Song 及其同伙就会更换不同的银行账户和同伙。
🚨 被告人 Cynthia Song 在认罪协议中承认，她知道这些资金是犯罪所得，并且她警告她招募的同伙，他们处理的钱不是“干净的”。
🚨 被告人 Cynthia Song 及其同伙从美国各地约 180 名受害者那里洗钱至少 11,692,931 美元的欺诈所得。其中，约 2,736,240 美元已被金融机构冻结或追回。
相关公告（美国司法部DOJ图片）
美国助理检察官安德鲁·M·罗奇（Andrew M. Roach）在量刑备忘录中指出：“这些犯罪行为给受害者造成的伤害不容低估。有些人失去了毕生积蓄，有些人至今仍在承受羞耻、悔恨和抑郁的痛苦。许多人梦想着享受美好的退休生活，但现在却不得不面对积蓄尽失、梦想破灭的残酷现实。许多人的生活水平因此大幅下降，鉴于他们的年龄，大多数人将永远无法从这些改变人生的经济损失中恢复过来。”
如果您或您认识的人年满60岁或以上，并且是金融欺诈的受害者，您可以拨打全国老年人欺诈热线寻求帮助：1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311)。这条由司法部下属的受害者犯罪办公室管理的热线，由经验丰富的专业人员接听，他们会根据受害者的需求提供个性化支持，并确定相关的后续步骤。
案件经理将确定合适的举报机构，向来电者提供信息以协助他们进行举报，将来电者直接转接到合适的机构，并根据具体情况提供资源和转介服务。举报是第一步。举报可以帮助当局识别那些实施欺诈的人，尽快举报因欺诈造成的某些经济损失可以增加追回损失的可能性。热线电话每周七天，从太平洋时间凌晨 3 点到晚上 8 点均有人接听。提供英语、西班牙语和其他语言服务。
相关报道与链接：
Youtube大V协助捣毁诈骗老年人数千万美元的跨国诈骗团伙
關鍵詞： 司法部，DOJ，欺诈，诈骗，洗钱，串谋洗钱罪，金融欺诈，亚凯迪亚
上一篇：
涉贩毒和杀人团伙 前加拿大奥运选手等10人落网受审11月20日 17:17
下一篇：
携手同行，共筑希望：国泰银行的关爱与社区之旅11月20日 09:26
發表評論 已有0 條評論
本周熱門點擊
