时尚创业家被控欺诈三亿美元并致公司破产-美新社

时尚创业家被控欺诈三亿美元并致公司破产

發佈時間：2025年07月19日 18:28 來源：美新社评论：0條點擊：1197次

相关公告（美国司法部图片）

【美新社讯】7月18日周五，美国司法部（DOJ）发布公告：时尚科技公司 CaaStle 的创始人被控涉嫌 3 亿美元诈骗，面临电信欺诈、证券欺诈、洗钱等多项罪名指控。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书披露：

🛑 被告人是时尚科技公司 CaaStle 的创始人，来自新泽西州拉斐特、现年 48 岁的克里斯汀·亨西克（Christine Hunsicker）。起诉书显示，她被指控犯下电信欺诈、证券欺诈、洗钱、向金融机构提供虚假陈述以及严重身份盗窃等罪名。起诉书中的指控源于被告涉嫌通过虚假陈述、误导性声明和伪造文件，诈骗时尚科技公司 CaaStle 及其相关合资企业的投资者超过 3 亿美元的计划。

🛑 被告人克里斯汀·亨西克是时尚科技行业的知名企业家和成功商人，她创立了时尚科技公司 CaaStle 并担任首席执行官，并将 CaaStle 宣传为一家估值超过 14 亿美元的快速增长企业，但被告人克里斯汀·亨西克知道 CaaStle 正陷入财务困境，现金有限，且开支巨大。

🛑 为了筹集 CaaStle 的运营资金，被告人克里斯汀·亨西克向投资者提供了伪造的损益表、虚假的经审计财务报表、虚假的银行记录以及虚假的公司文件，这些文件严重夸大了 CaaStle 的营业利润、收入和可用现金。她还向投资者谎称，他们的资金将用于从需要流动性的现有股东手中以折扣价购买股票。事实上，她虚构了这些股东的存在，并将这些资金用作 CaaStle 的新资本，同时隐瞒了公司的现金需求。被告人克里斯汀·亨西克总计以欺诈手段诱导了超过 2.75 亿美元的投资。

🛑 被告人克里斯汀·亨西克在招揽投资时已经向投资者提供了两份虚假审计报告。后来，她偿还了那位投资者的款项，以防止其欺诈行为被公开披露。但她并未气馁，继续实施诈骗，向一位投资者提供虚假的银行账户截图，显示其可用现金近 2 亿美元，而当时 CaaStle 的资金不足 20 万美元。一个月后，即2024年10月，被告人克里斯汀·亨西克向另一位投资者提供了一份虚假的审计草案。2024年，被告人克里斯汀·亨西克还伪造了一位董事会董事的签名，使其看起来像是董事会授权向另一位投资者授予股票期权，从而为 CaaStle 筹集了超过 2000 万美元。大约在同一时间，被告人克里斯汀·亨西克将其欺诈活动扩展到新的商业公司 P180，利用有关 CaaStle 成功的虚假信息，为 P180 筹集了约 3000 万美元。被告人克里斯汀·亨西克还向一家银行提交了有关 CaaStle 的虚假信息，以获取并保留了一笔 2000 万美元的个人贷款。

🛑 即使在 CaaStle 董事会罢免其董事长职务并禁止其招揽投资后，被告人克里斯汀·亨西克仍继续进行欺诈活动，并试图筹集新资金。2025年初，她出售了价值 800 万美元的 CaaStle 股份和价值超过 500 万美元的 P180 可转换债券，但并未向投资者披露任何重大信息。2025年2月，被告人克里斯汀·亨西克试图向另一位投资者出售价值 1900 万美元的 CaaStle 股份。即使在执法人员于2025年3月查获她的电子设备后，她仍坚持欺诈行为，继续与该投资者会面，讨论虚假审计事宜，但并未披露其欺诈性质、她被免职的原因以及禁止其出售股份的规定。CaaStle 于2025年6月20日根据美国破产法第七章申请破产保护。

🛑 被告人克里斯汀·亨西克被控一项电信欺诈罪、两项证券欺诈罪和一项洗钱罪，每项罪名最高可判处 20 年监禁。亨西克还被控一项向金融机构提供虚假陈述罪，最高可判处 30 年监禁，以及一项加重身份盗窃罪，强制判处 2 年监禁。

** 起诉书仅仅是一项指控。所有被告在法庭上被无合理怀疑地证明有罪之前，均被假定无罪。

嫌疑人克里斯汀·亨西克（Christine Hunsicker）（2019年普林斯顿大学图片）

“正如指控的那样，克里斯汀·亨西克通过伪造文件、虚假审计以及对其公司财务状况的重大失实陈述，诈骗了投资者数亿美元，”美国联邦检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）表示。“前上市科技公司的前景可能为那些利用投资者狂热情绪的诈骗分子提供了肥沃的土壤。投资者应该意识到这些诱因，并且前上市公司不受美国证券交易委员会（SEC）注册的严格限制。本办公室致力于保护那些将信任和资金投入新兴公司的投资者。我们将继续与执法部门密切合作，调查、侦查和起诉那些滥用我们市场和投资者的个人。”

“被告人克里斯汀·亨西克涉嫌提交虚假财务报表，诈骗投资者和银行超过 3 亿美元，”联邦调查局（FBI）主管助理克里斯托弗·G·拉亚（Christopher G. Raia）表示。“这起涉嫌诈骗的阴谋，充斥着反复的欺骗和虚假信息，最终辜负了被告客户的信任。联邦调查局将继续致力于逮捕任何实施非法手段以增加个人财富的企业主。”