【美新社讯】5月5日周一，美国司法部（DOJ）公告披露：瑞士信贷服务（Credit Suisse Services AG）承认与美国纳税人合谋隐瞒离岸账户中的资产和收入，同时承认违反了先前的认罪协议。

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

🛑 瑞士信贷服务公司承认涉嫌税务犯罪，并签署了单独的与新加坡行为相关的不起诉协议，并同意支付超过5.1亿美元的罚金。

🛑 瑞士信贷服务公司在5月5日承认，合谋向美国国税局隐瞒在至少 475 个离岸账户中超过 40 亿美元的罪名。这家瑞士公司的认罪是美国执法部门为揭露金融欺诈和滥用行为而进行的长达数年的调查的结果。

🛑 除了本案认罪之外，瑞士信贷服务公司还与美国司法部税务部门和美国弗吉尼亚东区检察官办公室就其在瑞信服务公司新加坡分行开设的美国账户达成了一项不起诉协议 (NPA)。根据该协议，瑞士信贷服务公司同意配合司法部正在进行的调查，并为利用离岸账户逃避美国税收和申报要求的美国纳税人在新加坡开设账户的行为支付巨额罚款。

🛑 从2010年1月1日到2021年7月左右，在全球拥有超高净值和高净值个人客户的瑞士信贷服务公司，与其员工、美国客户及其他人合谋，故意协助美国客户隐瞒其在该银行持有的资产和资金的所有权和控制权。这使得这些美国客户能够通过多种方式逃避美国纳税义务，包括在瑞士信贷集团（Credit Suisse AG）为美国纳税人开设和维持未申报的离岸账户，以及提供各种离岸私人银行服务，帮助美国纳税人向美国国税局（IRS）隐瞒其资产和收入，并允许他们持续不申报外国银行账户（FBAR）。除其他欺诈行为外，瑞士信贷集团的银行家还伪造记录、处理虚假的捐赠文件，并为超过 10 亿美元的账户提供无税务合规证明的服务。瑞士信贷集团由​​此犯下新的罪行，并违反了其在2014年5月与美国达成的认罪协议。

🛑 2014年至2023年6月期间，瑞士信贷集团新加坡分公司为美国人持有未申报的账户，瑞士信贷集团新加坡分公司明知或应当知道这些账户属于美国公民，这些账户的总资产价值超过 20 亿美元。瑞信新加坡未能充分识别账户的真正受益所有人，也未能对账户中的美国标记进行充分调查。2023年，在瑞银新加坡与瑞信新加坡合并后，瑞银发现瑞信新加坡持有的账户似乎是未申报的美国账户。瑞银冻结了部分账户，主动向司法部披露了这些已识别账户的相关信息，并配合对这些已识别账户开展调查。

🛑 根据认罪决议，瑞信服务股份有限公司（Credit Suisse Services AG）以及瑞银集团（UBS AG）必须全力配合正在进行的调查，并积极披露其后续可能发现的任何与美国相关的账户信息。这些协议并未为任何个人提供任何保护。根据认罪书和不良资产处置协议，瑞士信贷服务公司将支付总计 510,608,909 美元的罚款、赔偿、没收和罚金。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

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