【美新社讯】近日，美国司法部（DOJ）披露：纽约一名华裔房地产高管：KEVIN FENG GAO，因涉嫌 3000 万美元银行欺诈案而被捕，如果罪名成立，他或面临最高 30 年监禁。

美国检察官 Danielle Sassoon 指出：“据称，KEVIN GAO 策划了一项复杂的计划，创建一个欺诈性的、未经授权的银行账户，并利用该账户从房地产投资者那里窃取 3000 万美元。银行欺诈计划破坏了美国金融系统的完整性，将其用于犯罪目的，我赞扬联邦调查局和我们敬业的检察官团队在揭露这一大规模欺诈行为方面所做的出色工作。”

联邦调查局助理局长詹姆斯·丹尼希说：“KEVIN GAO 涉嫌开设了一个未经授权的公司银行账户，以拦截和窃取 3000 万美元的投资。这一非法银行账户的设立错误地将大量资金从其预期用途转移。联邦调查局仍致力于逮捕所有实施欺诈手段窃取不属于他们的钱的人。”

相关公告（美国司法部DOJ图片）

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🛑 被告人是 37 岁的 KEVIN FENG GAO，来自纽约皇后区，于 2月13日 被捕，并在当天接受了美国地方法院法官 Stewart D. Aaron 的审讯。

🛑 被告人 GAO 实施了一项欺诈计划，以一家管理曼哈顿房地产开发项目（“房地产项目”）的公司（“管理公司”）的名义开设和使用未经授权的银行账户。 被告人 GAO 是另一家参与开发房地产项目的合资公司的高管，但 被告人 GAO 并未获得管理公司的授权以自己的名义开设账户（“欺诈账户”）。

🛑 被告人 GAO 申请开设欺诈账户时，向一家 FDIC 保险银行（“银行”）的员工做出虚假陈述，包括虚假陈述 被告人 GAO 是在管理公司允许下开设欺诈账户的。此外，当银行代表要求被告人 GAO 提供管理公司运营协议的副本时，他提供的是欺诈性文件，而不是实际的运营协议。

🛑 在被告人 GAO 开设欺诈账户后，一家投资公司同意向管理公司管理的房地产开发项目投资 3000 万美元。但投资公司将其 3000 万美元转入了被告人 GAO 开设的欺诈账户，而不是管理公司实际持有和控制的合法账户。随后，被告人 GAO 将这 3000 万美元分散到自己及其同谋控制的几个账户中。

🛑 被告人 KEVIN FENG GAO 被指控一项银行欺诈罪，最高可判处 30 年监禁。

** 起诉书指控仅仅是指控，除非且在被证明有罪之前，被告（们）被推定为无罪。

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