相关公告（美国司法部图片）

【美新社讯】12月5日，美国司法部（DOJ）公告披露，一名内华达州男子12月4日被判处 51 个月监禁，并被责令支付 610 万美元的赔偿金，以补偿他参与了长达数年的欺诈计划。

🏛 🏛 美国司法部（DOJ）公告显示：

🚨 被告人拉斯维加斯居民 Mykalai Kontilai（原名 Michael Contile，55 岁）协助实施了一项投资欺诈计划，涉及他的公司 Collector’s Coffee Inc.，该公司以 Collector’s Café（Collector’s Coffee）的名义开展业务，该公司在加利福尼亚州注册成立，总部位于拉斯维加斯。

🚨 从 2012 年到 2018 年，被告人 Kontilai 做出或导致他人做出大量重大虚假和误导性陈述，诱使受害者投资 Collector’s Coffee。他声称该公司即将推出一家在线拍卖行，拍卖第三方拥有的收藏品，例如好莱坞和体育纪念品。

🚨 由于被告人 Kontilai 做出了许多虚假和误导性陈述，包括投资者资金将用于合法商业目的、Kontilai 也亲自向公司投资了数百万美元，以及他没有领取薪水，被告人 Kontilai 成功从 Collector’s Coffee 投资者那里筹集了约 2300 万美元。然而，被告人 Kontilai 并没有如声称的那样使用这些募款，而是窃取了约 610 万美元供自己使用，包括购买奢侈品、公寓和汽车。

🚨 美国证券交易委员会 (SEC) 于 2017 年左右开始调查被告人 Kontilai 挪用投资者资金的情况。被告人 Kontilai 通过伪造文件阻碍调查，这些文件被他转交给 SEC，并向 SEC 作证。 2020 年 6 月 3 日，Kontilai 在本案中被指控与此行为有关，2020 年 3 月 10 日，在科罗拉多州的另一起案件中也被指控。在接受调查但在被指控之前，被告人 Kontilai 逃往俄罗斯，并最终于 2023 年在德国因国际刑警组织红色通缉令被捕。他于 5 月被引渡回美国接受司法指控。

🚨 2024年11月21日，被告人 Kontilai 对一项电信欺诈指控表示认罪。作为本案认罪协议的一部分，政府已决定驳回科罗拉多州的案件。

FBI 和 IRS-CI 调查了此案。司法部国际事务办公室为确保从德国引渡被告人 Kontilai 提供了重要帮助。

FBI红色通缉令（FBI图片）