10名华女损失超千万美元司法部调查和提起没收诉讼-美新社

10名华女损失超千万美元司法部调查和提起没收诉讼

發佈時間：2025年09月17日 20:46 來源：美新社评论：0條點擊：5653次

【美新社讯】近日，美国司法部（DOJ）发布公告披露：美国政府正对涉及加密货币投资欺诈和洗钱的逾1200万美元资金提起民事没收诉讼。受害者包括10名使用普通话的女性。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🚨 美国代理检察官 John A. Sarcone III和联邦调查局（FBI）奥尔巴尼外地办事处特别探员 Craig L. Tremaroli 宣布：对涉及一项加密货币投资欺诈计划的逾1200万美元 Tether 加密货币提起民事没收诉讼。

🚨 根据起诉书，联邦调查局 FBI 确认了10名使用普通话的女性加密货币投资欺诈受害者，她们总计损失超过1030万美元。身份不明的犯罪者通过短信主动联系受害者，然后诱骗她们使用一个名为 ShakepayEX 的欺诈网站进行大笔投资。该网站模仿了加拿大一家流行的加密货币交易所 Shakepay 。当受害者试图提取资金时，他们遭遇了各种借口和欺诈性要求。执法部门使用区块链分析和其他调查技术，确定被没收的加密货币与该骗局有关。

美国代理检察官 John A. Sarcone III 表示：“加密货币投资骗局是世界各地骗子在我们家门口欺骗美国人的最新手段。但此次民事诉讼再次表明，执法部门能够并将使用我们掌握的一切工具，确保那些滥用合法技术的人不会从其不正当行为中获利。”

FBI 特别探员 Craig L. Tremaroli 表示：“加密货币骗局是 FBI 调查的最普遍、最具破坏性的欺诈手段之一。它们对受害者造成了毁灭性的经济损失，并造成了巨大的精神痛苦。这份文件提醒我们，FBI 将继续与我们的合作伙伴合作，利用一切可用资源识别这些骗局，调查实施这些骗局的犯罪分子，并为受害者寻求正义和救济。”

在美国和全世界，由数以百计的加密货币在公开交易，在美国最大的三种为：比特币（Bitcoin，交易代码 BTC），以太坊币（Ethereum，交易代码 ETH），和泰达币（Tether，交易代码 USDT）。