相关公告（美国司法部（DOJ）图片）

【美新社讯】1月27日，美国司法部（DOJ）公告披露：一名中国公民 Jingliang Su 被判处 46 个月监禁，罪名是参与洗钱，涉及从美国受害者手中骗取的超过 3690 万美元。

这起虚拟货币投资骗局是在柬埔寨的诈骗中心实施的。法院还命令被告人 Jingliang Su 支付 26,867,242.44 美元的赔偿金。被告人于 2025年6月 承认一项串谋经营非法汇款业务的罪名。

“这名被告及其同伙骗取了174名美国人的血汗钱，”司法部刑事司助理部长 A. Tysen Duva 表示。“在数字时代，犯罪分子找到了利用互联网进行欺诈的新方法。刑事司及其执法伙伴不断发展，抓获了这些大规模诈骗犯，他们通过电话、社交媒体和虚假网站锁定受害者，窃取他们的钱财，然后通过加密货币和电汇将资金转移到美国境外。”

“新的投资机会听起来可能很有吸引力，但它们也有阴暗的一面：吸引了犯罪分子，在本案中，他们窃取并洗钱了受害者数千万美元，”加州中区首席助理联邦检察官 Bill Essayli 表示。“我感谢我们的执法伙伴为将这名被告绳之以法所做的努力，我也鼓励投资者保持警惕。防患于未然胜于亡羊补牢。”

防范虚拟货币欺诈（美国联邦调查局 FBI 图片）

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🚨 被告人 Jingliang Su 是一个国际犯罪网络的一员，该网络诱骗美国受害者将资金转移到由同伙控制的账户，然后同伙通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱。

🚨 该骗局的运作始于海外同伙通过未经请求的社交媒体互动、电话、短信和在线约会服务联系美国受害者，以获得受害者的信任。同伙向受害者推销欺诈性的数字资产投资。同伙创建了类似于真实加密货币交易平台的虚假网站，并说服受害者通过这些虚假网站进行投资。

🚨 诈骗犯会告诉受害者他们的投资正在升值，而实际上，诈骗犯已经窃取了受害者的钱财。超过 3690 万美元的受害者资金从同谋控制的美国银行账户转移到巴哈马 Deltec 银行的一个账户。被告人 Jingliang Su 和其他同谋指示 Deltec 银行将受害者资金兑换成稳定币 Tether (USDT)，并将兑换后的资金转移到柬埔寨的一个数字资产钱包。随后，柬埔寨的同谋将这些 USDT 转移到该地区各诈骗中心的头目手中。最终，政府确定了 174 名美国受害者。

🚨 目前，该案已有8名同谋认罪，其中包括何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和 ShengSheng He。上述两人均承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪行，并且分别被判处 51 个月和 36 个月监禁。

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