相关公告（美国司法部DOJ图片）

【美新社讯】5月2日周五，美国司法部（DOJ）公告称，两名中国公民和一名加州男子，均为洗钱组织（MLO）的成员，在5月1日对涉及贩毒收益的洗钱指控认罪。

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

🛑 根据法庭文件，29岁的中国公民 Maoxuan Xia、58岁的加州鲍德温帕克居民 Shao Neng Lin 和42岁的中国公民 Zhou Yu 是 MLO 的成员，他们洗钱金额超过 9200 万美元，其中包括主要通过墨西哥进口和分销非法毒品到美国的收益。

🛑 被告人 Xia 该组织最活跃的成员之一，他走遍美国各地，从美国毒贩那里收集贩毒收益，并使用真实和虚假身份将这些非法资金存入 MLO 其他成员（如另外两名被告人）注册的空壳公司银行账户。

🛑 被告人 Xia 和被告人 Yu 分别承认一项共谋洗钱罪、一项为掩盖非法所得的性质、地点、来源、所有权和控制权而进行的洗钱罪，以及一项涉及犯罪所得财产超过1万美元的货币交易罪。被告人 Lin 承认一项共谋洗钱罪、两项为掩盖非法所得的性质、地点、来源、所有权和控制权而进行的洗钱罪，以及两项涉及犯罪所得财产超过 1 万美元的货币交易罪。

🛑 认罪协议显示，被告人 Xia 承认在不到两年的时间里，他个人洗钱了超过 3000 万美元的非法资金，其中包括贩毒所得。被告人 Xia 进一步承认，他知道共谋洗钱的资金包括贩毒所得或旨在促进贩毒的资金。

🛑 认罪协议还显示，被告人 Lin 和被告人 Yu 均承认，他们通过为 MLO 创建并运营的空壳公司银行账户，各自获得了约 2000 万美元的非法资金，其中包括贩毒所得。两人还承认，在他们实际知情并参与的共谋中，洗钱的非法资金总额约为4000万美元。

🛑 被告人的每项共谋罪和洗钱罪最高可判处 20 年监禁，每项金钱交易罪最高可判处 10 年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后，确定各自的刑期。

“夺回美国行动”（Operation Take Back America）（美国司法部DOJ图片）

美国司法部（DOJ），美国缉毒局 (DEA)，美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 共同宣布这起案情。美国缉毒局夏洛特分局和美国国税局刑事调查局夏洛特分局正在调查此案。

此案是“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的一部分。该行动是一项全美范围内的倡议，旨在调动司法部的全部资源，以击退非法移民入侵，彻底消灭贩毒集团和跨国犯罪组织，并保护我们的社区免受暴力犯罪分子的侵害。“夺回美国行动”精简了司法部有组织犯罪缉毒工作组和安全社区项目的工作和资源。

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