【美新社讯】4月1日周二，美国司法部（DOJ）公告披露，四名房地产投资者因一项长达数年的广泛阴谋而被判刑，他们以商业和多户住宅物业欺诈手段获得数百万美元的贷款。

🏛 🏛 美国司法部公告和法院文件显示：

🛑 新泽西州 53 岁的被告人 Aron Puretz 和他 29 岁的儿子、被告人 Chaim “Eli” Puretz 因串谋实施影响金融机构的电信欺诈而被判入狱。前者被判处 60 个月监禁，并被责令支付 22,235,457 美元的赔偿金，他的儿子被判处 24 个月监禁，并被责令支付 20,315,457 美元的赔偿金。

🛑 纽约州 34 岁的被告人 Moshe “Mark” Silber 和纽约 72 岁的被告人 Fredrick Schulman 也因各自在串谋实施影响金融机构的电信欺诈中的角色而被判入狱。被告人 Silber 被判处 30 个月监禁，被告人 Schulman 被判处 12 个月零一天监禁，随后进行 9 个月的家庭监禁。西尔伯和舒尔曼的赔偿金额将在稍后的听证会上确定。

🛑 被告人 Puretz 父子是密歇根州特洛伊市特洛伊科技园商业地产的所有者。2020 年 9 月，两人以约 4200 万美元的价格购买了特洛伊科技园，然后以约 7000 万美元的价格将该地产出售或转售给同谋。两人及其同谋向贷方提供了伪造的文件，其中包括虚高的购买价格。根据这些虚假文件，贷方提供了 4500 万美元的贷款。为了掩盖交易的欺诈性质，被告人 Puretz 父子及其同谋安排了一笔 3000 万美元的短期贷款，用来使交易看起来他们拥有完成交易所需的资金。2020 年 9 月 25 日，一家位于新泽西州莱克伍德的产权公司同时进行了两次交易，一次是以真实销售价格成交，另一次是以向贷方提供的欺诈性销售价格成交。

🛑 另外，被告人 Silber 和 Schulman 是 Rhodium Capital Advisors 的管理成员，该实体参与了俄亥俄州辛辛那提市大型公寓大楼 Williamsburg of Cincinnati 的收购和管理。2019 年 3 月，Williamsburg of Cincinnati 以 7000 万美元的价格被收购。然而，被告人 Silber、Schulman 和其他同谋利用窃取的身份向贷方和房利美出示了一份价值超过 9500 万美元的欺诈性买卖合同和其他欺诈性文件。 2019 年 3 月 8 日，进行了两次结案，一次是针对真实的 7000 万美元销售价格，另一次是针对向贷方提供的超过 9500 万美元的欺诈性销售价格。根据同谋的虚假陈述，贷方和房利美为收购辛辛那提威廉斯堡提供了超过 7400 万美元的贷款。

司法部刑事司，新泽西州地区美国联邦检察官办公室，联邦住房金融局，USPIS 刑事调查组等参与了调查和起诉。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

相关报与链接：

公立学校投标串通等犯罪 四人认罪或面最高40年监禁

佛州女子认罪对国税局隐瞒超九千万美元海外银行帐户

诈骗猫王家属？！密苏里州女子认罪