【美新社讯】3月10日周一，美国司法部（DOJ）公告称：一名拥有美国和哥伦比亚双重国籍的佛罗里达州女子，在3月10日承认合谋诈骗美国国税局，其中包括隐瞒数千万美元未申报的外国金融账户、提交虚假纳税申报表和逃税。

🏛 🏛 美国司法部公告和法院文件显示：

🛑 被告人佛罗里达州金滩的吉尔达·罗森伯格（Gilda Rosenberg），在2010 年至 2022 年期间，与两名家庭成员合谋向美国国税局隐瞒了设在安道尔、以色列、巴拿马和瑞士未申报银行账户中超过 9000 万美元的资产和收入。

🛑 被告人罗森伯格的家人自 1970 年代以来一直拥有海外账户。到 20 世纪 90 年代末，被告人罗森伯格（她被确定为部分账户的所有者和授权签字人）知道她和她的家人没有向美国政府披露他们对这些外国金融账户的所有权，也没有按照法律要求为这些账户资产的收入缴纳任何税款。

🛑 从 21 世纪初开始，被告人罗森伯格的家族将资产整合到瑞士和英国的瑞士信贷账户中。被告人罗森伯格的家人告诉瑞士信贷的员工，他们是美国人，并试图向美国当局隐瞒他们的资产。这些资产一直留在瑞士信贷，直到 2013 年，瑞士信贷关闭了这些账户，因为他们的家人是美国人。

🛑 瑞士信贷关闭了他们的账户后，被告人罗森伯格将一家将资产（通常以代名人的名义登记）转移到以色列国民银行、瑞士联合私人银行 (UBP) 和 PKB 私人银行 SA 以及一家安道尔银行的新账户。被告人罗森伯格被记录为 UBP 和安道尔银行账户的受益所有人。她还签署了虚假的开户文件，声称自己是哥伦比亚居民，而不是美国公民。

🛑 被告人罗森伯格及其亲属没有按照要求提交外国银行和金融账户报告 (FBARS)，披露他们的外国金融账户。此外，被告人罗森伯格及其亲属继续提交虚假的纳税申报表，隐瞒了他们海外资产产生的收入。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

🏛 🏛 美国司法部公告和法院文件也显示：

🛑 2017 年左右，为了继续逃避美国税收和报告义务，被告人罗森伯格及其家人分割了家庭资产并签署文件，使被告人罗森伯格和一位亲戚在另一位亲戚放弃美国公民身份后将海外资产赠予他，这似乎是一个阴谋。被告人罗森伯格及其亲戚随后试图秘密将资产转移到美国的罗森伯格，并隐瞒他们持续和历史性的逃税行为。为此，罗森伯格及其亲戚伪造了贷款和投资文件，使罗森伯格的转账看起来是贷款和商业投资。

🛑 从 2010 年到 2017 年，被告人罗森伯格提交了虚假的纳税申报表，未报告她在 UBP 资产中获得的 550 万美元以上的收入，这导致美国国税局损失了 1,927,342 美元。

🛑 被告人罗森伯格将于 5 月 30 日宣判。她将面临最高五年监禁以及一段监督释放期、赔偿和罚款。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。

🛑 被告人罗森伯格此前在德克萨斯州东区承认一项指控，指控她合谋实施电信欺诈，涉及一项欺骗陆军和空军交换服务 (AAFES) 的计划，即通过制作和提交虚假报告来避免全额支付合同要求的佣金。参见美国诉罗森伯格案，4:24-cr-00062-ALM-AGD (E.D. Tex.)

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