相关公告（美国司法部DOJ图片）

 

【美新社讯】当全世界追捧虚拟货币之时，1月2日周四，美国司法部（DOJ）披露：一名韩国公民因通过虚拟货币从事大规模欺诈、洗钱犯罪收益，导致投资者蒙受 400 亿美元损失。因此，美国司法部将其从黑山引渡来美受审。

 

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

 

🚨 嫌疑人：33 岁的韩国公民 Do Hyeong Kwon 已经从黑山被引渡来美，1月2日在纽约曼哈顿出庭接受联邦欺诈指控。

 

🚨 针对嫌疑人 Kwon 的起诉书显示，美国司法部指控 Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform) 的联合创始人兼前首席执行官 Do Hyeong Kwon 参与了多项欺骗投资者的计划，以欺诈手段抬高 Terraform 加密货币的价值。

 

🚨 嫌疑人 Kwon 于 2024年12月31日 抵达美国，并首次在纽约南区美国地方法院法官 Robert W. Lehrburger 面前出庭。Kwon 的案件已交由美国地方法院法官 John P. Cronan 审理，并将于美国东部时间 2025年1月8日上午10:30 在 Cronan 法官面前进行首次庭审。

 

“正如法庭文件所指控的，嫌疑人 Do Hyeong Kwon 将在美国法庭上被追究责任，他精心策划了 Terraform 的加密货币骗局，导致投资者损失超过 400 亿美元，”司法部长 Merrick B. Garland 表示。“尽管嫌疑人 Kwon 涉嫌通过洗钱掩盖其行踪，并试图使用伪造护照前往与美国没有引渡条约的国家，但我们还是成功引渡了此人。此次从黑山引渡的案件是司法部国际伙伴关系的一个例子，该伙伴关系使犯罪分子无论藏身何处都能被追捕。”

 

“联邦大陪审团已起诉 Do Hyeong Kwon 误导投资者，以欺诈手段抬高 Terraform 加密货币的价值，并洗钱，”美国纽约南区检察官 Daniel M. Gitner 表示。“正如我们指控的那样，这起欺诈案和 Terraform 加密货币在 2022年5月 的崩盘抹去了超过 400 亿美元的投资者资产，给美国和世界各地无数投资者造成了毁灭性的损失。嫌疑人 Kwon 现在将在曼哈顿的联邦法庭上接受审判。”

 

“Terraform 联合创始人兼前首席执行官 Do Hyeong Kwon 涉嫌通过虚假宣传该公司的区块链产品是去中心化、可靠和有效的，以及进行市场操纵来欺骗投资者，最终导致投资者损失超过 400 亿美元，”FBI 纽约外勤办公室助理主管 James E. Dennehy 表示。“据称，至少四年来，Kwon 一直扮演傀儡大师，以维持这种精心设计的假象并诱捕投资者。联邦调查局将不遗余力地逮捕任何从事金融欺诈行为的人，即使是那些为了逃避起诉而逃往国外的人。”

嫌疑人：Do Hyeong Kwon（社交媒体图片）

 

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书也显示，嫌疑人 Kwon 的虚假陈述包括以下内容：

 

🚨 稳定币虚假陈述：嫌疑人 Kwon 对 Terraform 加密货币帝国的核心系统“Terra 协议”的有效性做出了虚假陈述，据称该系统使用计算机算法来维持 Terraform 所谓的与美元挂钩的“稳定币”TerraUSD (UST) 的价值，即 1 美元兑 1 美元。但正如 Kwon 所知，在 Terra 协议未能在 2021 年 5 月恢复 UST 的 1 美元挂钩后，嫌疑人 Kwon 与一家高频交易公司（交易公司）的高管达成协议，以便交易公司购买大量 UST，以人为地支持 UST 的 1 美元挂钩。

🚨 LFG 虚假陈述：嫌疑人 Kwon 对 Luna Foundation Guard Ltd. (LFG) 的治理作出了虚假陈述，嫌疑人 Kwon 声称该公司由一个独立的管理机构管理，并负责部署价值数十亿美元的金融储备来捍卫 UST 的挂钩汇率。但正如 嫌疑人 Kwon 所知，他控制着 LFG 和 Terraform。此外，嫌疑人 Kwon 还挪用了 LFG 数亿美元的资产。嫌疑人 Kwon 和其他受他指示行事的人试图通过旨在隐瞒和掩盖资金性质、位置、来源、所有权和控制权的交易来清洗这些挪用的资金。

🚨 Mirror 虚假陈述：嫌疑人 Kwon 对 Terraform 区块链（Terra 区块链）上一个名为 Mirror Protocol（Mirror）的投资平台的成功和运营作出了虚假陈述，据称该平台允许用户创建、购买和出售在美国证券交易所上市的股票的合成版本。嫌疑人声称 Mirror 以去中心化的方式运营，他和 Terraform 在 Mirror 的治理中没有发挥任何作用。但正如嫌疑人 Kwon 所知，他和 Terraform 秘密控制着 Mirror，并使用自动交易机器人操纵 Mirror 发行的合成资产的价格。嫌疑人 Kwon 还让 Terraform 夸大关键用户指标以欺骗投资者。

 

🚨 Chai 虚假陈述：嫌疑人 Kwon 错误地声称 Terra 区块链正被用于为韩国支付处理应用程序 Chai 处理数十亿美元的金融交易。在这样做的过程中，Kwon 声称 Terra 区块链具有“现实世界”的应用程序或用途，与竞争的加密货币平台不同。但正如嫌疑人 Kwon 所知，Chai 通过传统的金融处理网络而不是 Terra 区块链来处理交易。

🚨 Genesis Coin 虚假陈述：嫌疑人 Kwon 对 Terra 区块链创建时编程的 10 亿稳定币（Genesis 稳定币）的使用情况做出了虚假陈述，据称这些稳定币是为 Terraform 保留的，用于某些特定用途。但 Kwon 使用了至少价值 1.45 亿美元的 Genesis 稳定币等，为虚假的 Chai 区块链交易和交易机器人提供资金，以操纵 Mirror 发行的合成资产的价格。

 

🚨 在 2022 年春季达到顶峰时，所有 UST 和另一种 Terraform 加密货币 LUNA 的总表观市值超过 500 亿美元。这一增长很大程度上源于嫌疑人 Kwon 对 Terraform 及其技术的虚假陈述，包括嫌疑人 Kwon 及其同伙在 2021 年 5 月秘密操纵 UST 市场的努力。到 2022 年 5 月，UST 市场在市值方面大约是 2021 年 5 月的 9 倍，在每日交易量方面是 2021 年 5 月的 8 倍多。2022 年 5 月，UST 的挂钩开始像一年前一样崩溃。虽然嫌疑人 Kwon 在 2021 年 5 月能够掩盖 Terra 协议的弱点，但他在 2022 年 5 月却无法做到这一点。结果，UST 和 LUNA 的价值暴跌，投资者损失超过 400 亿美元。在 2022 年 5 月 UST 和 LUNA 崩盘后，嫌疑人 Kwon 散布误导性的“第三方审计”报告来掩盖他的罪行，并试图通过不同的区块链、加密货币交易所和瑞士银行账户洗白他的欺诈所得。

 

2023 年 3 月 23 日左右，嫌疑人 Kwon 因试图使用伪造护照前往与美国没有引渡条约的国家而在欧洲被捕。

 

嫌疑人 Kwon 此前于 2023 年 3 月 23 日在纽约南区首次起诉书中受到指控。

 

嫌疑人 Kwon 被指控两项商品欺诈罪，每项罪名最高可判处 10 年监禁；两项证券欺诈罪，每项罪名最高可判处 20 年监禁；两项电信欺诈罪，每项罪名最高可判处 20 年监禁；两项共谋实施商品欺诈、证券欺诈和电信欺诈的指控，每项指控最高可判处五年监禁；一项洗钱共谋指控，最高可判处二十年监禁。如果所有指控罪名成立，权某将面临最高 130 年监禁。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定刑期。

 

** 起诉书中的指控是指控，被告在被证明有罪之前被推定无罪。

 

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