暗网加密货币洗钱俄州男子被判刑和罚没四亿资产-美新社

暗网加密货币洗钱俄州男子被判刑和罚没四亿资产

發佈時間：2024年11月15日 16:43 來源：美新社评论：0條點擊：6004次

相关公告（美国司法部图片）

【美新社讯】11月15日周五，美国司法部（DOJ）披露，一名俄亥俄州男子因运营暗网加密货币“混合器”Helix 被判处三年监禁，并被勒令没收超过 4 亿美元的资产。这家公司在 2014 年至 2017 年期间处理了价值超过 3 亿美元的加密货币交易。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书披露：

🛑 被告人是现年 41 岁的阿克伦居民拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）。他在 2021年8月东窗事发被捕。

🛑 他运营了 Helix，这是一家为客户洗钱的暗网混合器。Helix 与同样由被告人哈蒙运营的暗网搜索引擎 Grams 有关联。Helix 是暗网上最受欢迎的混合服务之一，受到需要洗钱的在线毒贩的追捧。 Helix 代表其客户（包括哥伦比亚特区的客户）处理了至少约 354,468 比特币（相当于交易时的约 311,145,854 美元）。这些资金大部分来自或流向暗网毒品市场。被告人哈蒙收取了这些交易的一部分作为他运营 Helix 的佣金和费用。

🛑 被告人哈蒙努力确保 Grams 和 Helix 连接或以其他方式支持当时所有主要的暗网市场。被告人哈蒙开发了一个应用程序接口 (API)，允许暗网市场将 Helix 直接集成到他们的比特币提款系统中。被告人哈蒙还定制了 Helix 的功能，以确保与重要市场的兼容性。调查人员追踪到数千万美元从暗网市场流向 Helix。

🛑 2021年8月18日，被告人哈蒙承认犯有共谋洗钱罪。

🛑 除了监禁之外，被告人哈蒙还被判处三年监督释放；没收金钱判决金额为 311,145,854 美元；没收被扣押的价值超过 4 亿美元的加密货币、房地产和货币资产。

司法部刑事司司长、首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri、哥伦比亚特区美国检察官 Matthew M. Graves、国税局刑事调查局 (IRS-CI) 局长 Guy Ficco 和联邦调查局网络部门助理局长 Bryan Vorndran 宣布了这一消息。