相关公告（美国司法部图片）

【美新社讯】近日，美国司法部（DOJ）披露，一名华裔男性承认通过加密货币投资洗钱，金额超过 7300 万，最高或面刑 20 年。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉文件显示：

🛑 被告人是现年 42 岁的华裔男子 Daren Li，持有一本 2020年11月 签发的圣基茨和尼维斯护照。

🛑 他长期居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，11月12日，他承认一项共谋洗钱罪名。

“金融罪犯和帮助他们洗钱的人造成了难以言喻的伤害，毁掉了人们的生活，”美国联邦检察官 Martin Estrada 表示。“投资者应该勤勉并警惕任何通过新的、奇特的投资来快速致富的人。适度的怀疑态度可以防止未来的财务危机。”

美国司法部刑事司司长、首席副助理检察长 Nicole M. Argentieri 表示：“Daren Li 及其同谋利用空壳公司和国际银行账户网络，从加密货币投资诈骗受害者手中洗钱超过 7300 万美元。尽管 Li 在美国境外犯下这一罪行，但他并非司法部无法触及的。今天的认罪反映了我们持续致力于与国内外合作伙伴合作，追究任何对美国受害者实施加密货币投资欺诈的人的责任——无论肇事者身在何处。”

“这项调查表明，国内和国际伙伴关系对于成功打击跨国犯罪至关重要，”美国特勤局 (USSS) 代理调查助理主任 Michael Ball 如是表示。

被告人Daren Li（美国司法部图片）

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉文件显示：

🛑 被告人 Li 承认他与其他人合谋洗钱，通过加密货币诈骗和相关欺诈从受害者那里获得的资金。为了进一步实施这一阴谋，他通过加密信息服务与同谋者进行沟通。

🛑 为了隐瞒或掩饰通过欺诈手段获取的受害人资金的性质、位置、来源、所有权和控制权，被告人 Li 会指示同谋者开设代表空壳公司设立的美国银行账户，并监控受害人资金的州际和国际电汇的接收和执行情况。被告人 Li 和其他同谋者将受害人的资金存入他们控制的金融账户，然后监控受害人资金转换为虚拟货币，特别是 Tether (USDT)，以及随后将该虚拟货币分配到被告人 Li 及其同谋者控制的加密货币钱包中。

🛑 被告人 Li 承认，至少有 7360 万美元的受害人资金直接存入与他及其同谋者有关的银行账户，其中包括至少 5980 万美元来自洗钱的美国空壳公司。

🛑 被告人 Li 于 4月12日 在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往洛杉矶。

美国地区法官 R. Gary Klausner 安排于 2025年3月3日 举行量刑听证会，届时被告人将面临最高 20 年的联邦监禁。

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