相关公告（美国司法部图片）

 

【美新社讯】10月30日，美国司法部（DOJ）宣布，位于洛杉矶市中心时尚区的一家服装批发进口商及其两名高管被陪审团裁定，逃避支付 800 多万美元的进口服装关税，并实施洗钱计划，未在纳税申报单上报告超过 1700 万美元的现金交易所得等罪名成立。

 

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书披露：

 

⭕ 经过六周的审判，联邦陪审团于29日周二晚间裁定以下被告犯有数十项重罪：

 

🔺 C’est Toi Jeans, Inc. (CTJ)，该公司从中国和其他国家进口服装，并向墨西哥、中美洲和南美洲的客户出口服装；

 

🔺 Si Oh Rhew，70 岁，来自拉卡纳达弗林特里奇，CTJ 总裁，拥有该公司 75% 的股份；

 

🔺 37 岁的洛杉矶市中心居民 Lance Rhew，Si Oh Rhew 的儿子，CTJ 公司高管，以及另一家总部位于洛杉矶的公司 GLLR Inc. 的所有者，该公司以 CTJ 的名义开展业务。

⭕ 陪审团裁定 CTJ 和 Si Oh Rhew 犯有两项共谋罪，并犯有多项未提交超过 10,000 美元的贸易或业务货币交易报告的罪名。陪审团还裁定所有三名被告犯有三项入境虚假分类商品罪、三项通过虚假陈述入境商品罪、三项通过虚假和欺诈性文件通过海关罪以及两项国际促销洗钱罪。

 

⭕ CTJ 还被判犯有另外两项涉及毒品收益的隐瞒洗钱罪。Si Oh Rhew 也被判犯有另外两项协助、协助和促使提交虚假纳税申报表的罪名。Lance Rhew 被判犯有一项额外罪名，即协助、帮助和促使提交虚假纳税申报表。Lance Rhew 还被判犯有一项共谋罪。

 

“洗钱是大规模贩毒的命脉，因此我们必须追究那些为犯罪组织提供他们渴望的金钱的企业和个人，”美国检察官马丁·埃斯特拉达说。“陪审团发现这家公司协助洗钱，现在他们将被追究责任。我的办公室将与我们的执法伙伴一起，继续将协助犯罪活动的企业绳之以法。”

 

“这一判决再次表明，与贩毒组织合作是一种糟糕的商业模式，”国土安全调查局洛杉矶特工负责人埃迪·王说。 “这一判决应该向那些利用自己的业务帮助贩毒集团的人发出强烈信号，即由洛杉矶 HSI 领导的 El Camino Real 金融犯罪特别工作组及其合作伙伴美国海关和边境保护局和美国国税局刑事调查局将不遗余力地追究你们的责任。”

 

🏛 🏛 根据审判中提供的证据文件：

 

⭕ CTJ 是 Si Oh Rhew 和他的妻子拥有的一家企业，由 Rhew 夫妇经营。CTJ 收到了大量美元现金，作为客户发票的付款。这些资金由与 CTJ 或发票支付客户无关且不认识的汇款人交付给 CTJ。

 

⭕ CTJ 和 Si Oh Rhew 未能提交货币交易报告，这是任何涉及超过 10,000 美元现金的交易所必需的，被告向准备税务的会计师隐瞒了现金收据，导致向美国国税局提交的纳税申报单中欺诈性地遗漏了超过 1700 万美元的总销售额。

 

⭕ 被告还从包括中国在内的海外制造商购买服装，然后向美国海关和边境保护局（CBP）提交虚假信息，低估进口到美国的商品的真实价值，从而逃避关税和关税。

 

⭕ 结果，这些货物应缴纳的进口关税被降低了。起诉书称，被告发送了 515 笔个人电汇，总额达 137,156,726 美元，用于向海外供应商支付低估服装的费用。总体而言，CTJ 进口的商品低估了 5100 多万美元，导致大约 840 万美元的关税和税款未付，这些税款本应支付给 CBP。

 

陪审团裁定被告有十多项罪名成立的同时，也对其他几项刑事指控裁定不成立，包括 CTJ 的两项隐瞒洗钱指控和 Lance Rhew 的多项未提交非金融贸易或业务货币交易报告的指控。

 

美国地区法官 Mark C. Scarsi 安排在 2025年1月21日举行量刑听证会，届时 Rhew 夫妇将分别面临数十年的联邦监禁，而 CTJ 将面临高达 1 亿美元的罚款。

 

此案由国土安全调查局和国税局刑事调查局调查。他们得到了美国海关和边境保护局、蒙特利公园是警察局、埃尔塞贡多市警察局、长滩市警察局、洛杉矶市警察局、加迪纳市警察局和西科维纳市警察局的协助。

 

此案是组织犯罪缉毒特别工作组 (OCDETF) 调查的一部分，称为“时尚警察行动”。OCDETF 使用检察官主导、情报驱动、多机构方法识别、破坏和摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。有关 OCDETF 计划的更多信息，请访问 www.justice.gov/OCDETF。

OCDETF （美国司法部图片）

 

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