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涉医疗保险欺诈和洗钱 南加州男女被捕和起诉

發佈時間:2024年10月10日 18:55 來源:美新社 评论:0條 點擊:4805次

 

【美新社讯】10月9日周四,美国司法部披露一则重大医保欺诈案件:一名洛杉矶女子和一名圣费尔南多谷男子,因 24 项联邦大陪审团起诉书而被捕,起诉书指控两人通过从未提供的临终关怀和诊断测试服务,从医保机构骗取超过 5400 万美元,然后洗钱,包括购买价值数百万美元的金条和金币。

 

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示:

 

🚨 洛杉矶拉奇蒙特地区居民、 36 岁的索菲亚·沙克利安(Sophia Shaklian)和伯班克市居民、47 岁的亚历克斯·阿莱克斯萨尼安(Alex Alexsanian)在10月9日凌晨被逮捕。他们定于10日下午在洛杉矶市中心的美国地方法院接受传讯。

 

🚨 索菲亚·沙克利安(Sophia Shaklian)被指控犯下 16 项医疗保健欺诈罪和 4 项交易洗钱罪。亚历克斯·阿莱克斯萨尼安(Alex Alexsanian)被指控 1 项共谋洗钱罪和 3 项隐瞒洗钱罪。

 

🚨 联邦大陪审团于 10月2日 提出的起诉书显示:

 

🛑 沙克利安经常使用化名,为七家参加 Medicare 并位于洛杉矶郡的医疗保健服务提供商管理和提交医保索赔。这些企业包括她拥有的一家临终关怀公司--位于帕萨迪纳的 Chateau d’Lumina Hospice and Palliative Care--以及几家诊断测试公司:位于西尔马的 Saint Gorge Radiology;位于北好莱坞的 Hope Diagnostics;位于好莱坞的 Direct Imaging & Diagnostics 和 Lab One;以及位于克莱蒙特的 Labtech 和 Lifescan Diagnostics。

 

🛑 从 2019年3月 到 2024年8月,这些公司据称向 Medicare 提交了超过 5400 万美元的欺诈性索赔,这些医保索赔的服务从未提供且不需要。总的来说,他们因这些索赔获得了超过 2300 万美元。据称,Shaklian 将支付给 Chateau 的 Medicare 资金转移到以“Varsenic Babaian”(一个合成或虚假身份)的名义开设的账户,以此洗白资金。

 

🛑 阿莱克斯萨尼安指示一名外国人开设 Saint Gorge Radiology,并收购位于 Van Nuys 的 Medicare 提供商 Console Hospice,然后将这些公司及其银行账户以及该外国人的个人银行账户的控制权交给阿莱克斯萨尼安。

 

🛑 阿莱克斯萨尼安与该外国人(不久后离开该国)和其他人合谋让 Saint Gorge Radiology 和 Console Hospice 向 Medicare 提交未提供服务的欺诈性索赔,然后洗白他们收到的 Medicare 报销款以及通过“Babaian”身份存入他们账户的资金,并用它们购买了价值超过 600 万美元的金条和金币等。

 

🚨 如果所有指控罪名成立,沙克利安将面临法定最高刑期:每项医疗欺诈罪名最高 10 年联邦监禁,每项洗钱罪名最高 20 年联邦监禁。阿莱克斯萨尼安将面临每项罪名最高 20 年联邦监禁。

 

🚨 美国卫生与公众服务部监察长办公室和联邦调查局正在调查此事。

 

** 起诉书指控被告犯有罪行。除非有合理怀疑证明被告有罪,否则每个被告均被推定无罪。

相关公告(美国司法部图片)

 

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關鍵詞: 司法部,DOJ,欺诈,医疗保险欺诈,洗钱,医保索赔

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