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美国劳工联盟多年犯下养老金欺诈 两南加男子落网

發佈時間:2024年06月21日 09:06 來源:美新社 评论:0條 點擊:4364次

 

【美新社讯】近日,经过五周的陪审团审判后,南加州弗雷斯诺市(Fresno)的美国劳工联盟(American Labor Alliance)的几名高管被判犯下案件价值数百万美元的养老金欺诈罪,被告人恐将在狱中终老。

 

🏛 🏛 根据美国司法部中部加州办公室的公告消息:

 

🚨 6月18日周二,陪审团判定弗雷斯诺市(Fresno)居民马库斯·阿赛 (68 岁)、安东尼奥·加斯特鲁姆 (53 岁) 及其运作的农业承包服务协会(商名为美国劳工联盟 (American Labor Alliance, 简称ALA))犯有多年养老金欺诈罪。

 

🚨 另外,陪审团也判定阿赛和 ALA 犯有单独的工人补偿和困难豁免欺诈罪。困难豁免欺诈罪,涉及《平价医疗法案》的豁免,该法案要求人们在报税时购买健康保险或支付大笔共同责任付款。最后,陪审团判定阿赛洗钱罪,罪名是清洗他从养老金欺诈计划中获得的资金。

 

🚨 法庭文件和庭审证据显示,阿赛是 ALA 的创始人兼董事长,加斯特鲁姆是该公司的首席运营官、首席财务官和合规官。加斯特鲁姆还是帕利尔市(Parlier)的前任市长。从 2011 年到 2019 年,被告提供了三种虚假产品:退休计划、工伤补偿保险和困难豁免。

相关公告(美国司法部中部加州办公室图片)

 

🏛 🏛 美国司法部中部加州办公室的公告也解释了上述三项欺诈产品和行为:

 

🚨 养老金欺诈计划(Pension Fraud Scheme)

阿赛、加斯特鲁姆和 ALA 向 3,000 多人谎称他们将通过 401(k) 计划保护和投资他们的退休金,而事实上,他们将这笔钱用于不正当的商业和个人开支。不正当的开支包括餐馆、旅行、信用卡、稀有硬币、向阿赛的个人退休账户转账、在线伴侣网站,以及阿赛在弗雷斯诺的湖畔房屋的租金。被告随后将公司从工伤赔偿欺诈计划中获得的资金作为养老金来掩盖退休金消失的事实。养老金欺诈计划造成的损失超过 750,000 美元。

 

🚨 工伤赔偿欺诈计划(Workers’ Compensation Fraud Scheme)

阿赛 和 ALA 虚假陈述称,全国性的大保险公司(们)会支持该公司在加利福尼亚州等多个州提供的工伤赔偿保险。被告通过在公司向客户签发的保险证书和保单声明中列出这些大保险公司来做到这一点。保险证书和保单声明的准确性对客户来说很重要,因为他们需要向自己的客户和监管机构出示这些文件作为拥有工伤赔偿保险的证明,才能继续开展业务。当政府当局开始调查工伤赔偿欺诈计划时,被告向客户发送信函,告诉他们不要合作。工伤赔偿欺诈计划造成的损失超过 2,250,000 美元。

 

🚨 困难豁免欺诈计划(Hardship Exemption Fraud Scheme)

阿赛 和 ALA 谎称,只需几百美元,他们就可以为人们提供豁免,保护他们免于《平价医疗法案》规定的因没有医疗保险而产生的共同责任支付,而事实上,只有政府机构才能颁发此类豁免。此外,符合条件的人可以免费获得豁免。

 

据悉,被告人定于 2024年10月21日 由美国联邦地区法官 Dale A. Drozd 宣判。 马库斯·阿赛 (68 岁)、安东尼奥·加斯特鲁姆 (53 岁) 因每项罪名将面临最高 20 年监禁,以及最高 25 万美元至 50 万美元的罚款。美国劳工联盟 (American Labor Alliance, 简称ALA) 最高将面临 850 万美元的罚款。

 

此案由美国劳工部雇员福利保障管理局和劳工管理标准办公室、联邦调查局、国税局刑事调查局和社会保障管理局监察长办公室联合调查。



關鍵詞: 美国司法部,弗雷斯诺,Fresno,美国劳工联盟,American Labor Alliance,养老金欺诈,工伤赔偿欺诈,困难豁免欺诈

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