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纽约州夫妇认罪洗钱 涉及数十亿加密货币

發佈時間:2023年08月09日 17:45 來源:美新社 评论:0條 點擊:4402次

 

【美新社讯】近日,美国联邦调查局发布公告称:一对纽约夫妇承认了犯有洗钱阴谋罪,该案涉及全球加密货币交易所 Bitfinex 的约 120,000 枚比特币被黑客窃取的事件。

 

35 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和 33 岁的希瑟·摩根 (Heather Morgan) 于 2022 年 2 月被捕,此前政府从被告控制的加密货币钱包中查获了约 95,000 枚被盗比特币。扣押时,追回的资金价值约为 36 亿美元。他们被捕之后,政府又扣押了与此次黑客攻击有关的价值 4.75 亿美元的加密货币。

 

根据法庭文件,利希滕斯坦使用了多种先进的黑客工具和技术,来侵入 Bitfinex 的网络。在成功侵入系统后,利希滕斯坦就以欺诈方式授权了 2,000 多笔交易,将 119,754 枚比特币从 Bitfinex 转移到利希滕斯坦控制的加密货币钱包中。随后,利希滕斯坦采取措施掩盖自己的踪迹,他再次侵入 Bitfinex 的网络,并删除可能将他暴露给执法部门的访问凭据和其他日志文件。实施黑客入侵后,利希滕斯坦在妻子摩根的帮助下洗白了被盗资金。

 

利希滕斯坦有时在妻子摩根的协助下,采用了许多复杂的洗钱技术,包括使用虚构身份建立在线账户;利用计算机程序实现交易自动化;将被盗资金存入各种暗网市场和加密货币交易所的账户,然后提取资金,通过打乱资金流向来混淆交易历史的踪迹;将比特币转换为其他形式的加密货币,包括匿名增强型加密货币(AEC),这种做法被称为“链跳”;将部分犯罪所得存入加密货币混合服务,例如 Bitcoin Fog、Helix 和 ChipMixer;使用美国的企业账户使其银行活动合法化;其妻子摩根将部分偷来的资金兑换成金币,然后将其掩埋起来。

 

最终,利希滕斯坦承认洗钱阴谋罪,最高可判处 20 年监禁。其妻子摩根承认一项共谋洗钱罪名和一项共谋诈骗美国政府罪名,每项罪名最高可判处 5 年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后做出相应的判决。

 

与刑事没收案件的标准做法一致,案件结束时将根据《联邦刑事诉讼规则》第 32.2 条规定,通过正式程序,让第三方索赔人就任何被扣押和没收的财产提出索赔。

 

司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite, Jr.、美国哥伦比亚特区检察官 Matthew M. Graves、美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 局长吉姆·李、联邦调查局助理局长路易斯·克萨达 (Luis Quesada) 刑事调查部门和纽约国土安全调查局 (HSI) 特工负责人 Ivan J. Arvelo 宣布了这一消息。

 

IRS-CI 华盛顿特区办事处网络犯罪部门;联邦调查局芝加哥办事处;FBI 虚拟资产部门 (VAU);纽约和 HSI 正在德国安斯巴赫警察局的协助下调查此案。

(图文由 FBI 提供)



關鍵詞: FBI,洗钱,纽约,加密货币

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