2016年12月7日 星期一
佛州男子诈骗近200万薪酬保障资金 恐面40年徒刑
發佈時間：2020年10月26日 14:13 來源：美新社 评论：0條 點擊：8448次
（美国联邦检察官办公室官网图片）
【美新社讯】在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，数以万计的中小企业倒闭之际，佛州一名男子诈骗近200万薪酬保障资金（PPP）的案件进入大众视野；罪名成立的话，该男子将面临40年刑期。
嫌疑人基思·威廉·尼科莱塔（Keith William Nicoletta）（佛罗里达州警方图片）
根据10月23日，美国联邦检察官办公室公告消息：
代表联邦，检察官玛丽亚·查帕·洛佩兹（Maria Chapa Lopez）对嫌疑人基思·威廉·尼科莱塔（Keith William Nicoletta）宣布开庭起诉，控告犯下银行欺诈和非法货币交易（Bank Fraud，Illegal Monetary Transactions）。
现年48岁的达德市（Dade City）居民，嫌疑人尼科莱塔在2020年5月Nicoletta欺诈性地获得了“薪资保护计划”（Paycheck Protection Program，简称PPP）相关的190万美元紧急资金。
嫌疑人尼科莱塔虚假地声称，在当地拥有一家废金属业务工厂，共有69名员工。据称这些员工的月薪支出超过760,000美元，或每年超过900万美元。但实际上，嫌疑人没有向佛罗里达州报告任何2019年或2020年的工资。
嫌疑人获得PPP的紧急贷款后，没有将PPP资金用于符合规定的月薪支出。相反，他立即洗了钱，在不同金融机构的不同账户之间进行了转移。他还提取了超过100,000美元的现金。尼科莱塔以106,000美元的价格购买了一辆2020年的梅赛德斯，和一辆价值6.6万美元的2020年特别版福特F-250皮卡。他还向佛罗里达南部的一家物业管理公司电汇了约537,000美元。这些钱都没有用于薪水或工资。
美国联邦调查局和国税局坦帕分局刑事调查局，正在合作调查此案。
新冠肺炎（COVID-19）疫情下，针对失业保险金、及“薪资保护计划”贷款资金的诈骗活动屡见不鲜。
据美国司法部的9月统计，至少已经有57人因诈骗合计1.75亿美元的“薪资保护计划”贷款资金，而被判刑。
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