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區塊鏈項目ICST華裔創始人被控電匯欺詐

發佈時間:2018年12月25日 03:40 來源:僑報舊金山 评论:0條 點擊:2943次

ICST華裔創始人Jerry Ji Guo


【僑報記者張苗12月20日灣區報導】聯邦檢察官Alex G. Tse和聯邦調查局特別探員John F. Bennett宣布,ICST華裔創始人Jerry Ji Guo日前被聯邦大陪審團起訴,被控竊取客戶加密資產。

據悉,上月底數字貨幣騙局ICST主導者Jerry Ji Guo在波多黎各被捕。 Jerry Ji Guo的詐騙方式是, 通過自我吹噓將自己包裝成區塊鏈圈內重要人物,在波多黎各首府聖胡安,創建一家名為pressICO的ICO營銷顧問企業,為ICO團隊提供營銷、公關、諮詢服務。他要求那些希望他提供 ICO 諮詢服務的新客戶,必須向他在 BitGo 上開設的比特幣或ETH 錢包存入加密貨幣,提前為服務支付佣金。事實上他並沒有為客戶提供任何服務。法庭文件顯示,Jerry Ji Guo還通過使用 BitGo 提供的備用密鑰,在沒有得到客戶的簽名同意情況下,將這些加密貨幣從所謂的“託管”賬戶轉移到自己的私人賬戶中。受害者中有一些中國企業。

Jerry Ji Guo曾與客戶簽訂合同,要求他們將資產先轉移到pressICO在BitGo開設的企業賬戶上。並保證,企業賬戶需要“多重簽名”,任何一方不能單方面轉移資產,可事實並非如此。在2018年8月19日,他單方面將價值超過340萬元的資金轉入他的個人賬戶。

由於該案屬於跨州案件,包括加州,因此由聯邦調查局負責偵辦。

Jerry Ji Guo被控八項電匯欺詐罪,他涉嫌的犯罪類型,屬於重罪。如果罪名成立,他將面臨最高法定刑罰20年監禁和罰款25萬元。

Jerry Ji Guo在波多黎各被捕後,於12月20日首次過庭,下次庭審事件定於2019年1月22日上午9時,在加州南灣聖荷西聯邦法庭,由法官Beth Labson Freeman審理。



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