圣盖博投资移民诈骗案及PDC案受害人代理律师王婧

聖蓋博投資移民詐騙案主犯陳瑩瑩認罪协议

【美新社記者李碩報導】今年四月震驚華人圈的聖蓋博投資移民詐騙案，近日主犯陳瑩瑩正式認罪，將面臨最高可達45年刑期。11月29日，本案多名受害人代理律師王婧于鑽石吧市召開新聞發佈會，披露陳瑩瑩認罪協議書具體內容，並向媒體再次曝出另一起大型投資移民欺詐案。

據王婧律師介紹瞭解，陳瑩瑩日前承認三項罪名，包括移民欺詐，電信欺詐以及國際洗錢罪。認罪協議書上可以看到她以共犯的形式出現，說明她只是負責人之一，另外兩人，她的父親陳達和陳達女友曾芳由於目前在中國，根據美國法律規定，由於美國的司法系統沒有經過審判無法對陳達、曾芳定罪，因此只是立案。

陳瑩瑩等人利用投資人的錢款購買的14處豪宅檢方只公佈了九處，原因在於只有這9棟是有淨資產的，其他5處已經通過再貸款的方式把資產掏空。其中一套位於鑽石吧市的住宅已經標價149萬上市售賣，其餘地產也將陸續變賣，提出索賠的受害人家庭有望得到補償。

主犯陳瑩瑩认罪协议上的亲笔签名

據瞭解，九處房產沒有以拍賣的方式處理而是以正常程式進入市場銷售，目前在賣的一棟房產位於鑽石吧的豪宅社區The Country, 陳瑩瑩當時購買時花費90多萬，目前市價150萬，剩餘8處都會很快進入買賣，王婧律師表示一旦售出收入歸司法部所有，將立即向司法部申請進行賠償。

發佈會上王婧律師向媒體介紹了另一起目前正在代理的投資移民詐騙大案，投資移民項目名為PDC，位於新港灘(Newport Beach)，提出集體訴訟的22個受害人家庭全部來自中國。王婧說，PDC已經於去年12月被美國證監會查處，此案與聖蓋博加州投資移民基金詐騙案不同的是，目前所有的受害人全部沒有拿到綠卡，項目的負責人中沒有華裔。

PDC案涉及131位投資人，每人繳納55萬美金，資金總額7200萬。專案負責人之一轉移了其中的1200萬，並花費了900多萬用於個人的奢侈消費，包括購買遊艇和豪宅，美國證監會發現了此人非法挪用資金的行為因此展開調查。另外還有證據顯示，專案負責人用投資人的錢在佛羅里達州等地購買了大量的土地和房產，目前均已被證監會凍結。

提出集體訴訟的22個受害人除了證監會的訴訟外，還提出民事訴訟，要求賠償投資款、精神損失和懲罰性補償。王婧律師表示，作為這兩起投資詐騙案受害人的代表，對比了兩個案件的異同之處。她指出聖蓋博加州投資移民基金的詐騙案中受害人包括3位紅通要犯，陳達、陳瑩瑩父女幫忙偽造文件助紅通外逃，但又因挪用資金讓紅通犯的移民夢碎。

圣盖博投资案公布的九个房产中位于钻石吧市的首个上市交易房产

内景

记录显示陈达父女2011年以99万美金购得此处房产

王婧律師表示，投資移民市場亂象頻發，對於很多想要移民美國的人群投資移民雖然看似程式簡單易懂，但其中不定因素較多，投資人務必要預先做好細緻的準備工作，例如請專業團隊瞭解專案方的資產情況，在移民局網站上查看專案是否真的存在。以聖蓋博投資移民欺詐案為例，該項目在兩年前就已經被移民局叫停，然而項目方依舊在外打廣告招募投資人，資訊上的不對稱導致很多投資者從一開始就進入了騙局，希望此案對其他投資人來說可以起到敲響警鐘的作用。