洛城珠宝业主夫妇认罪隐瞒数百万美元现金收入以逃税-美新社

洛城珠宝业主夫妇认罪隐瞒数百万美元现金收入以逃税

發佈時間：2025年12月19日 17:26 來源：美新社评论：0條點擊：813次

【美新社讯】12月19日，美国司法部（DOJ）公告披露：位于洛杉矶市中心珠宝区的贵金属企业的一对夫妇业主及其名下的一家公司，19日承认犯有联邦刑事罪，罪名是隐瞒数百万美元的现金交易，逃避美国政府监管，未能建立反洗钱计划，并将未申报的现金用于其他家族企业、赌场和其他个人开支。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🛑 被告人：50岁的 Alex Nguyen，来自尔湾，他还承认一项提交虚假纳税申报表的罪名；被告人：52 岁的 Sam Nguyen，也来自尔湾，她是 Alex Nguyen 的妻子；以及他们拥有的一家公司 Newport Gold Post Inc.。

🛑 根据他们的认罪协议，从2013年5月到2022年3月，Alex 和 Sam Nguyen 拥有多家家族企业，从事贵金属买卖，包括 Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory LLC（以 Infinity 的名义经营）、Sam Bullion and Coin和 AAPS Bullion。

🛑 这些家族企业从客户那里收到数百万美元的现金，按照规定，Nguyen 夫妇需要向美国国税局提交相关文件。Alex 和 Sam Nguyen 明知故犯，多次未能按照《银行保密法》的要求向美国国税局提交8300表格，该表格用于报告超过 10,000 美元的现金交易。

🛑 例如，在2020年2月的一笔交易中，一位买家购买了 643 盎司（40.2磅或18.2公斤）的白银，价值约 11,766 美元，并索要收据。Alex Nguyen 回答说：“现金交易不提供收据”，也没有要求买家出示任何身份证明。

🛑 随着时间的推移，这位买家多次从 Alex Nguyen 那里购买白银。2020年12月，买家带着一个装有 14 万美元现金的行李箱前来，其中一半现金用热封包装袋密封。Alex Nguyen 收下现金，并提供了 5,118 盎司（320磅或145.1公斤）的白银。在所有这些交易（总共四笔）中，Alex Nguyen 明知故犯地未能向美国国税局 (IRS) 提交 8300 表格。

🛑 在经营家族企业期间，Alex Nguyen 每天从客户那里收到 20 万至 100 万美元的现金。他用这些现金从珠宝区的其他商家购买其他贵金属，并与其他商家经营者达成协议，不提交完整的 8300 表格。

🛑 Alex Nguyen 和他的同谋者总共故意未能提交准确或完整的 8300 表格超过 350 次，涉及交付给 Nguyen 家族企业的现金至少达 127,446,066 美元。

🛑 在认罪协议中，Sam Nguyen 承认故意未能就多笔贵金属交易提交 8300 表格，其中包括 2021年7月，一名买家在 Newport Gold 购买了 50 根一盎司金条，价值 10 万美元。这笔交易的现金用热封收缩膜包装。Sam Nguyen 告诉买家，她更喜欢用收缩膜包装的现金，因为她有时会收到埋在地下的现金。

🛑 尽管包装可疑，而且她有义务获取客户信息以填写 8300 表格，但她没有要求对方出示身份证明，也没有询问现金来源，并且故意没有为这笔交易提交 8300 表格。

🛑 被告还承认未能按照联邦法律的要求制定、实施和维护反洗钱计划。美国国税局审计员多次建议 Alex 和 Sam Nguyen 为他们的企业建立此类计划，但被告未能这样做。

🛑 此外，Alex 和 Sam Nguyen 承认向联邦官员（包括美国国税局审计员和联邦调查局）撒谎。Alex Nguyen 谎称他不接受现金支付，而且自 20 世纪 80 年代以来就一直如此。Sam Nguyen 也向审计员和联邦特工谎称她不接受现金支付。

🛑 最后，从 2016 年到 2020 年，Alex Nguyen 明知故犯地在伪证罪的处罚下提交了虚假的联合纳税申报表，未能申报 Nguyen 家族企业的收入，仅 2019 年就漏报了 1,535,330 美元。据法庭文件显示，阮氏夫妇还将他们经营的企业的现金带到赌场，然后从赌场获得总计 1,048,450 美元的支票，并将这些支票存入他们的银行账户用于个人用途。

🛑 根据法庭文件，这五年期间应缴税款总额在 1,767,112 美元至 1,870,273 美元之间。

🛑 美国联邦地区法官米歇尔·威廉姆斯·科特已安排于2026年6月5日对被告进行量刑听证会。届时，Alex Nguyen 将面临最高八年的联邦监禁，Sam Nguyen 将面临最高五年的联邦监禁，而 Newport Gold Post 公司将面临法定最高刑罚，即五年缓刑和 50 万美元罚款。