相关公告（美国司法部图片）

 

【美新社讯】8月14日，美国司法部（DOJ）发布公告：一名华人女性被判处 28 个月联邦监禁，罪名是洗钱，洗钱对象是投资诈骗受害者，涉及所谓的“杀猪盘”，其中包括开设用于洗钱的银行账户以及收取诈骗受害者寄来的大量现金包裹。

 

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书披露：

 

🚨 被告人是现年 27 岁的 Li Liu，又名 Qiunan Li 和 Xiaoying Zhao，居住在洛杉矶韩国城。她被美国地区法官费尔南多·M·奥尔金（Fernando M. Olguin）判刑。她于6月4日承认一项串谋洗钱罪。

 

🚨 所谓“杀猪盘”诈骗（源于一个用来描述此类犯罪的外语短语）：

 

⚠️ 是指骗子在约会服务或社交媒体上，或通过未经请求的消息或电话（通常伪装成错误号码）与受害者联系。骗子会与受害者建立关系，逐渐赢得他们的信任，最终向他们介绍进行商业投资的想法。

 

⚠️ 然后，受害者会被引导到其他运营欺诈性投资平台和应用程序的诈骗团伙成员那里，他们诱骗受害者转账进行金融投资。一旦资金被汇入骗子控制的账户，这些所谓的投资平台通常会虚假地显示所谓的投资收益可观，从而诱导受害者汇入更多资金进行额外投资。

 

⚠️ 最终，受害者无法收回他们的资金，这往往会给受害者造成重大损失。

 

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书继续披露：

 

🚨 2024年9月，被告人 Li Liu 使用化名“Xia Ran”的假护照及其他文件，为一家名为 Ocean X Trading Ltd.的虚假公司开设了一个银行账户，并一直使用该账户直至2025年4月。多名投资诈骗受害者将资金汇入该账户。仅在2024年10月，被告人 Li Liu 就从该银行账户向一家名为 Alamo Tech Ltd. 的香港公司转账了83,461美元。

 

🚨 作为该阴谋的一部分，被告人 Li Liu 及其同伙还使用假身份证件（包括护照和加州驾照）在邮件接收机构开设账户，并收取电汇诈骗受害者寄来的大量现金包裹。

 

🚨 例如，2025年3月，被告人 Li Liu 使用化名“Qiunan Li”的假护照以及其他名为 Sunny South Trading Inc.的公司文件，在洛杉矶韩国城附近的一家船运公司开设了一个账户。2025年4月的两天内，该地点收到了六个装有大宗现金的包裹。被告人 Li Liu 取走包裹，打开并拍摄了包裹内容，然后将现金整合在一起，寄给了同案被告、28岁的韩国城居民 Shaui Lyu 和其他同谋。

 

🚨 Lyu 的手机里保存着大约 46 张大宗现金的图片，其中很多都是被告人 Li Liu 发给他的。执法部门估计，图片中显示的大宗现金总额约为 350 万美元。

 

🚨 最后，该团伙利用快递员从诈骗受害者手中运送大宗现金。2025年3月，被告人 Li Liu 参与将超过 20 万美元的大宗现金从达拉斯运送到洛杉矶，这些现金来自电信诈骗受害者。同谋还为每次快递员取钱都使用了一张序列化美元钞票的图像，快递员和受害者在取钱时都出示了同一张序列化美元钞票，以确认快递员的身份。2025年4月，被告人 Li Liu 的手机里存有 100 多张连载美元钞票的图片，每张钞票都代表着不同的大额现金。

 

🚨 被告人 Li Liu 在认罪协议中承认，她收受了洗钱的报酬。执法部门搜查了刘某的住所，发现了诈骗受害者寄出的 10.4 万美元现金，这些现金尚未寄给其他同谋。执法部门还从邮件接收设施中发现了被告人 Li Liu 和其未领取的 27 个包裹，其中发现约 28.5 万美元现金和 8.7 万美元金条。

 

🚨 Lyu 是一名来自中国的非法移民，他于6月4日承认了一项串谋洗钱的罪名，将在9月4日的量刑听证会上面临最高 20 年的联邦监禁。

 

国土安全调查局已对此事展开调查。

 

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