【美新社讯】6月23日周一，美国司法部（DOJ）公告披露：两名佛罗里达州男子涉嫌一项欺诈计划，15年来从一家为特殊需求和残障人士管理资金的非营利组织窃取超过一亿美元。

 

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

 

🛑 被告人是现年 67 岁的佛罗里达州克利尔沃特居民利奥·约翰·戈沃尼（Leo John Govoni）于2000年左右与他人共同创立了特殊需求信托管理中心（CSNT）。

 

🛑 另一名被告是现年 60 岁的佛罗里达州坦帕居民约翰·利奥·维泰克（John Leo Witeck），他在 CSNT 担任会计。据称，CSNT 是一家非营利组织，为残障人士和其他有特殊需求的人士管理资金，包括那些获得法院裁决、和解和其他赔偿的人士。CSNT 发展成为美国最大的特殊需求信托管理机构之一，受益人几乎遍布各州。起诉书称，截至2024年2月，CSNT 管理着超过 2100 个特殊需求信托，总资产约两亿美元。

 

🛑 从2009年6月至2025年5月，被告人戈沃尼和维泰克，以及其同伙索取、窃取并挪用了 CSNT 的客户受益人资金——他们将这些资金当作秘密基金，用于中饱私囊，并通过复杂的金融交易和欺骗手段掩盖其非法活动，包括向残疾受害者发送包含虚假余额的虚假账户报表。

 

🛑 被告人戈沃尼被指控使用赃款购买房地产、乘坐私人飞机旅行、资助酿酒厂、向个人银行账户存款以及偿还个人债务。2024年，CSNT申请破产，并披露其信托账户中超过1亿美元的客户受益人资金丢失。被告人戈沃尼还被指控向破产法院就CSNT 破产程序作出了虚假声明。

 

🛑 此外，被告人戈沃尼还被指控犯有与一笔 300 万美元抵押贷款相关的银行欺诈罪，并将其中 205,054 美元的收益洗钱，用于偿还其住所的房屋净值信贷额度。

 

🛑 被告人戈沃尼和维特克均被指控合谋实施电信和邮件欺诈、电信欺诈、邮件欺诈以及洗钱共谋。戈沃尼还被指控银行欺诈、非法货币交易和虚假破产声明。

 

🛑 如果罪名成立，两名被告将面临最高 20 年监禁的刑罚，罪名包括电信欺诈、邮件欺诈、合谋实施电信和邮件欺诈以及洗钱共谋。另一方面，如果罪名成立，被告人戈沃尼还将面临最高 30 年监禁的银行欺诈罪、最高 10 年监禁的非法货币交易罪和最高 5 年监禁的虚假破产声明罪。

 

联邦调查局 (FBI)、国税局犯罪调查科 (IRS-CI)、卫生与公众服务部 (HHS-OIG) 和社保局 (SSA-OIG) 正在调查此案。

 

**起诉书仅是一种指控。所有被告在法庭排除合理怀疑证明有罪之前均被推定无罪。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

 

“据称，15年来，被告合谋将特殊需求客户的资金用作个人储蓄罐，窃取了本应用于社会最弱势群体的1亿美元，中饱私囊，”司法部刑事部门负责人马修·R·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）表示。“今天的指控体现了刑事部门始终致力于起诉那些滥用受害者信任的资深诈骗分子。感谢我们多机构合作伙伴的不懈努力，我们将继续积极追究那些出于贪婪而剥削美国民众的犯罪分子的责任。”

 

“保护社会中最弱势群体是美国检察官办公室的首要任务，”佛罗里达州中区联邦检察官格雷戈里·W·基霍 (Gregory W. Kehoe) 表示。“这起全国性骗局中被指控的欺诈行为令人发指。由于我们敬业的执法伙伴的勤勉和跨部门合作，这些罪行将受到法律的全面追究。”

 

“被指控的嫌疑人被控设立秘密基金，挪用数百万美元，这笔资金原本来自一个帮助特殊需求人士的非营利组织，”联邦调查局刑事调查部门助理局长何塞·A·佩雷斯 (Jose A. Perez) 表示。“这不仅耗尽了该组织的资源，而且被指控的嫌疑人背叛了社区的信任，最终导致弱势家庭的生存线破产。联邦调查局绝不容忍利用慈善事业牟取私利的行为。”

 

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