Platinum Partners的創始人兼首席投資官諾德里奇特

綜合報道，紐約檢方星期一表示，紐約對衝基金Platinum Partners的創始人兼首席投資官諾德里奇特（Mark Nordlicht）等人被控參與一個龐氏騙局，涉案金額高達近10億美元。諾德里奇特星期一在其位於紐約州新羅謝爾市(New Rochelle)的家中被捕，同時被捕的另外兩人包括Platinum聯席首席投資官大衛•李維(David Levy)和該公司旗下旗艦基金的前總裁烏裏•蘭德斯曼(Uri Landesman)等人。
布魯克林檢察官當天宣佈了對諾德里奇特的八項指控。起訴書稱 ，自2012年以來，諾德里奇特，李維和蘭德斯曼計劃通過高估其旗艦基金持有的流動資産來欺騙公司的投資者。這導致了“嚴重的流動性危機”，公司在選擇性地提前支付報酬給一些投資者前，首先通過其基金之間的高息貸款嘗試補救。此外，該公司還對德克薩斯能源公司的債券持有人進行了詐騙。
本案的其他被告分別是：Platinum旗下旗艦基金Platinum Partners Value Arbitrage Fund LP的錢首席財務官約瑟夫•聖菲利波(Joseph Sanfilippo)、前Platinum行銷人員約瑟夫•曼恩(Joseph Mann)以及Platinum董事總經理丹尼爾•斯莫爾(Daniel Small).
Platinum Partners公司發言人拒絕置評，該公司一位發言人週一表示，該公司旗下三隻基金將全部清盤。
Platinum Partners成立於2003年，直到今年有超過17億美元的資産管理，2015年的回報利潤超過8％，2016年1月至4月的回報率為7％。但今年與Platinum相關的一系列調查已經進入緊急關頭，導致開曼群島法院將其兩個主要基金在8月清算。
這起案件源自聯邦的屢次重復調查，並導致幾名警官被指控或紀律懲戒，還審查了紐約市市長白思豪的籌款。
今年6月份，據美國檢方稱是Platinum創始人之一的休伯菲爾德(Murray Huberfeld)在曼哈頓聯邦法庭遭到指控，他在當時被指曾向紐約市獄警聯盟的負責人西布魯克(Norman Seabrook)行賄，從而獲得了一筆2000萬美元的投資。這兩每人平均並未認罪。
兩周以後，FBI對Platinum的曼哈頓辦公室進行了突擊搜查，原因是該局當時正在展開另一項欺詐調查，該調查最終帶來了週一的上述指控。