【美新社讯】近日，美国联邦调查局（FBI）披露：联邦调查局圣地亚哥分局经过广泛调查，逮捕并起诉了伊桑·约瑟夫·桑切斯（Ethan Joseph Sanchez），指控他参与了一项数百万美元的投资诈骗案，该案在美国各地造成投资者受害。

🚔🚔 联邦调查局圣地亚哥分局公告显示：

🚨 2025年10月29日，美国加州南区检察官办公室公布了一份起诉书，指控圣地亚哥居民伊桑·约瑟夫·桑切斯犯有电信诈骗和洗钱罪，罪名是他涉嫌运营一项投资诈骗计划，自2022年以来从投资者手中骗取了至少600万美元。

🚨 根据法庭文件，桑切斯涉嫌向其公司 BSC Equity Ventures 索取贷款，谎称将用贷款资金进行房地产交易，包括购买房产和翻新已购房产。法庭文件还指控桑切斯谎称他和BSC将用贷款资金建造附属住宅单元（ADU）。

🚨 根据起诉书，桑切斯承诺提供高额回报，包括高达25%的利息，并声称贷款有指定的抵押物和个人担保。为了实施该计划，桑切斯创建并使用了名为“理查德·‘里克’·阿吉拉尔”的虚假身份。

🚨 法庭文件显示，桑切斯并未按承诺使用投资者的资金。截至2025年2月，BSC公司的财务账户已收到投资者超过600万美元的资金，而桑切斯返还给投资者的金额不足180万美元。

🚨 桑切斯于2025年10月28日被捕，并于次日首次出庭。2025年11月6日，在一次听证会后，尊敬的凯伦·S·克劳福德法官下令将桑切斯拘留候审。桑切斯的下次听证会定于2025年11月21日举行。

🚨 任何掌握与调查相关信息的人士，请通过 BSCEquityVictims@fbi.gov 联系调查小组。

🚨 如果您或您认识的人可能是桑切斯或其公司 BSC Equity Ventures 的受害者，请访问: fbi.gov/BSCEquityVictims 提交一份保密的受害者信息表。

“联邦调查局积极调查各种类型的金融犯罪和欺诈行为，我们已经看到投资欺诈演变成以前难以想象的高额犯罪骗局，”联邦调查局圣地亚哥分局负责人马克·达吉斯（Mark Dargis）表示。“今天对伊桑·桑切斯的起诉再次体现了联邦调查局对那些为谋取私利而诈骗毫无戒心的投资者的不懈追捕。联邦调查局圣地亚哥分局将继续适应不断变化的非法金融环境，以保护我们生活和服务的社区。”

相关公告（FBI 图片）