佛州女子与家人向国税局隐瞒9000万美元被判入狱-美新社

佛州女子与家人向国税局隐瞒9000万美元被判入狱

發佈時間：2025年07月28日 13:28 來源：美新社评论：0條點擊：6266次

【美新社讯】7月28日周一，美国司法部（DOJ）公告披露：一名拥有美国和哥伦比亚双重国籍的佛罗里达州女子，于上周五被判处 30 个月监禁，罪名是（与家人）合谋诈骗美国政府，其中包括在未申报的外国金融账户中隐瞒数千万美元、提交虚假纳税申报表以及逃税。

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

🚨 2010年至2022年期间，居住在黄金海滩的吉尔达·罗森伯格（Gilda Rosenberg）与两名家庭成员合谋，向美国国税局隐瞒了在安道尔、以色列、巴拿马和瑞士的未申报银行账户中持有的逾9000万美元资产和收入。

🚨 罗森伯格的家族自20世纪70年代以来就一直持有离岸账户。到20世纪90年代末，被告人罗森伯格（她被认定为部分账户的所有者和授权签字人）知道她和她的家人没有向美国政府披露他们对这些外国金融账户的所有权，也没有按照法律要求就这些账户资产所得收入缴纳任何税款。

🚨 从21世纪初开始，罗森伯格家族将其资产整合到瑞士和英国的瑞信账户中。家族成员告诉瑞信员工，他们是美国人，并试图向美国当局隐瞒他们的资产。这些资产一直留在瑞信，直到2013年，瑞信关闭了这些账户，原因是罗森伯格家族成员是美国人。

🚨 瑞信关闭了罗森伯格一家的账户后，他们将其资产（通常以被提名实体的名义登记）转移到位于以色列国民银行、瑞士联合私人银行 (UBP)、PKB 私人银行以及一家安道尔银行的新账户。被告人罗森伯格被登记为 UBP 和安道尔银行账户的受益所有人。她还签署了虚假的开户文件，声称自己是哥伦比亚公民，而非美国公民。

🚨 被告人罗森伯格及其亲属没有按照规定提交外国银行和金融账户报告 (FBARS)，披露其外国金融账户信息。此外，罗森伯格及其亲属继续提交虚假纳税申报表，隐瞒其海外资产产生的收入。

🚨 2017年左右，为了继续逃避美国纳税和申报义务，被告人罗森伯格及其家人分割了家族资产，并签署文件，使罗森伯格和一位亲戚在放弃美国国籍后，将海外资产赠予另一位亲戚，使其看起来与事实不符。罗森伯格及其亲戚随后试图秘密将资产转移给身在美国的被告人罗森伯格，并掩盖其持续和历史性的逃税行为。为此，被告人罗森伯格及其亲戚伪造了贷款和投资文件等，使被告人罗森伯格的转账和从其收到的款项看起来是贷款和商业投资。

🚨 从2010年到2017年，被告人罗森伯格提交了虚假的纳税申报表，未申报其在 UBP 隐瞒的账户资产所获得的收入。2009年至2017纳税年度，被告人罗森伯格及其两名同谋的未申报收入总计超过 550 万美元，造成 1,927,342 美元的税收损失。在宣判之前，被告人罗森伯格已同意向美国国税局（IRS）支付 1,927,342 美元的赔偿金。她还同意支付赔偿金的利息。此外，被告人罗森伯格的认罪协议要求她同意向美国国税局支付 5,857,045.50 美元的罚款，以解决其因未提交 FBAR 而承担的民事责任。

美国国税局（IRS）刑事调查部门的国际税务和金融犯罪部门调查了此案。司法部（DOJ）国际事务办公室在获取重要证据方面提供了关键协助。