【美新社讯】3月27日周四，美国司法部（DOJ）公告披露，一名宾夕法尼亚州男子因欺诈投资者、密谋欺诈美国国税局、提交虚假纳税申报表、就业税收欺诈、电信欺诈、妨碍司法公正和其他指控被判处 15 年半监禁。

被告人 Joseph LaForte （警方及法庭图片）

🏛 🏛 美国司法部公告和法院文件显示：

🛑 被告人是来自费城的 Joseph LaForte，他参与了一项利用名为 Par Funding 的欺诈性投资工具欺诈投资者的计划。总的来说，LaForte 和他的同谋给投资者造成的实际损失超过 2.88 亿美元。

🛑 被告人 LaForte 还参与了一系列联邦税务犯罪：

⚠️ 被告人 LaForte 和同谋将大约 2000 万美元的应税收入从 Par Funding 转移到由 LaForte 控制并名义上由另一家公司拥有的另一个实体，然后提交了未报告这笔收入的虚假纳税申报表。

⚠️ 被告人 LaForte 还从 Par Funding 的一位客户那里收受了超过 900 万美元的现金回扣，但并未在个人纳税申报单上向美国国税局申报这笔收入。因此，被告人 LaForte 2016 年至 2018 年的个人纳税申报单是虚假的。

⚠️ 被告人 LaForte 还向 Par Funding 的一些员工支付了账外的现金工资。他没有向美国国税局申报这些工资，也没有为以现金形式支付给员工的工资缴纳就业税。LaForte 的罪行造成的联邦税收损失总额超过 800 万美元。

⚠️ 被告人 LaForte 还谎报他和他的妻子在 2013 年至 2019 年期间是佛罗里达州的居民，而实际上他们居住在宾夕法尼亚州，这给宾夕法尼亚州税务局造成了 160 万美元的州税损失。

联邦调查局、国税局刑事调查局和联邦存款保险公司监察长办公室调查了此案。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

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