2016年12月7日 星期一
【美新社讯】3月27日周四,美国司法部(DOJ)公告披露,一名宾夕法尼亚州男子因欺诈投资者、密谋欺诈美国国税局、提交虚假纳税申报表、就业税收欺诈、电信欺诈、妨碍司法公正和其他指控被判处 15 年半监禁。
被告人 Joseph LaForte (警方及法庭图片)
🏛 🏛 美国司法部公告和法院文件显示:
🛑 被告人是来自费城的 Joseph LaForte,他参与了一项利用名为 Par Funding 的欺诈性投资工具欺诈投资者的计划。总的来说,LaForte 和他的同谋给投资者造成的实际损失超过 2.88 亿美元。
🛑 被告人 LaForte 还参与了一系列联邦税务犯罪:
⚠️ 被告人 LaForte 和同谋将大约 2000 万美元的应税收入从 Par Funding 转移到由 LaForte 控制并名义上由另一家公司拥有的另一个实体,然后提交了未报告这笔收入的虚假纳税申报表。
⚠️ 被告人 LaForte 还从 Par Funding 的一位客户那里收受了超过 900 万美元的现金回扣,但并未在个人纳税申报单上向美国国税局申报这笔收入。因此,被告人 LaForte 2016 年至 2018 年的个人纳税申报单是虚假的。
⚠️ 被告人 LaForte 还向 Par Funding 的一些员工支付了账外的现金工资。他没有向美国国税局申报这些工资,也没有为以现金形式支付给员工的工资缴纳就业税。LaForte 的罪行造成的联邦税收损失总额超过 800 万美元。
⚠️ 被告人 LaForte 还谎报他和他的妻子在 2013 年至 2019 年期间是佛罗里达州的居民,而实际上他们居住在宾夕法尼亚州,这给宾夕法尼亚州税务局造成了 160 万美元的州税损失。
联邦调查局、国税局刑事调查局和联邦存款保险公司监察长办公室调查了此案。
相关公告(美国司法部DOJ图片)
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