【美新社讯】10月24日周四，美国司法部披露，两名南加州河滨郡妇女因联邦大陪审团提出的 23 项指控而被捕，指控她们和两名男子密谋诈骗 COVID-19 疫情救济计划 350 多万美元，帮助他人以欺诈手段获得 COVID 商业贷款，以换取非法收益的一部分。

🏛 🏛 美国司法部公告和起诉书显示：

🚨 被告人：科罗纳居民 35 岁的 Vanessa M. Williams 和莫雷诺谷居民 34 岁的 Denise Mata，于24日上午被捕，并定于当天下午在河滨郡的美国地方法院接受传讯。

🚨 被告人 Williams 和 Mata 分别被指控 9 项和 10 项电信欺诈罪。被告人 Mata 还被指控一项加重身份盗窃罪。起诉书中还指控 32 岁的 Daryl D. Knighten Jr. 和 33 岁的 Mikhail G. Hoalim，他们分别面临七项和九项电信欺诈指控。执法部门仍在搜寻这两名男子。

🚨 起诉书指出，从 2021年3月 到 2021年8月，两名被告人为自己、家人、亲密伙伴和他们招募的个人提交并导致提交了欺诈性的薪资保护计划 (PPP) 贷款。该计划由美国国会于 2020 年创建，旨在帮助企业应对 COVID-19 的严重经济影响。

🚨 两名被告人就欺诈性的 PPP 贷款申请向美国小企业管理局 (SBA) 和银行作出了虚假陈述。每份申请都谎称 PPP 贷款申请人是自雇人士，并虚假证明每笔贷款将用于允许的商业目的。每份贷款申请还包含虚假的税务表格，以欺骗 SBA 和 PPP 参与贷方发放贷款资金。

🚨 贷方批准了被告和 100 多名同谋者的 PPP 贷款。贷方随后将 PPP 贷款资金拨入被告及其同谋者的银行账户。同谋者在收到欺诈获得的 PPP 贷款资金后的几天内向被告支付回扣。

🚨 被告及其同谋者将非法获得的资金用于自己的个人利益，而不是用于 PPP 允许的开支。被告还向 SBA 和贷方提交了虚假文件，以获得非法获得的 PPP 贷款的贷款减免。

🚨 2021年3月，被告人 Mata 还涉嫌在未经他人许可的情况下使用他人的社会安全号码，与诈骗 PPP 的计划有关。

🚨 执法部门认为上述欺诈计划造成的损失约为 350 万美元。

🚨 如果罪名成立，每名被告将因每项电信欺诈罪名面临最高 20 年的联邦监禁。如果被告人 Mata 因严重身份盗窃罪被定罪，则将面临连续服刑 2 年的强制性监禁。

** 起诉书指控被告犯有罪行。除非法庭证明被告有罪，否则所有被告均被推定为无罪。

相关公告（美国司法部图片）

2021年5月17日，美国司法部成立了 COVID-19 欺诈执法工作组，以调动司法部的资源并与政府各机构合作，加强打击和预防与疫情相关的欺诈的力度。工作组加强了调查和起诉最应受谴责的国内和国际犯罪行为者的力度，并协助负责管理救济计划以防止欺诈的机构，其中包括增强和整合现有的协调机制、确定资源和技术以揭露欺诈行为者及其计划，以及分享和利用从以前的执法工作中获得的信息和见解。

有关该部门应对疫情的更多信息，请访问 https://www.justice.gov/coronavirus。

2022年9月15日，美国司法部长选择了加利福尼亚州中部和东部地区美国检察官办公室共同领导三个国家 COVID-19 欺诈打击小组之一。司法部成立了打击小组，以加强现有的打击和预防 COVID-19 相关金融欺诈的努力。打击小组结合了执法和检察资源，重点关注犯罪组织和跨国行为者实施的大规模、跨州疫情救济欺诈，以及犯下多起疫情救济欺诈行为的人。打击小组使用检察官领导和数据分析师驱动的团队来识别并将那些窃取疫情救济资金的人绳之以法。

有关打击部队的更多信息，请访问 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-covid-19-fraud-strike-force-teams。