2016年12月7日 星期一
FBI: 保护钱包！解密2000万美元音乐会庞氏骗局
發佈時間：2021年03月06日 17:05 來源：美新社 评论：0條 點擊：4807次
【美新社讯】2021年2月28日至3月6日，是全国消费者保护周；
美国联邦调查局FBI，近日解密破获的一起涉案金额2000万美元的音乐会庞氏骗局，并将主犯、同犯绳之以法的故事。
主犯安德烈斯·费尔南德斯（Andres Fernandez）是一位伶牙俐齿的音乐会发起人，他经常自诩可以帮助人们，在这富有魅力的行业，进行投资并获得丰厚回报。
尽管，他声称自己无法提供太多有关该业务的信息，但他的确承诺，可以提供高达100％的投资回报率。
最终，他让50多个投资者上当受骗。受害者总计损失超过2000万美元，其中每位受害者的损失，从5,000美元到700万美元不等。
而费尔南德斯和一名合伙人用这笔钱，偿还了先前受骗落入类似庞氏骗局的投资者。
费尔南德斯，实际上确实做了一些音乐会的推广工作，主要是在佛罗里达州奥兰多地区的小型场馆工作。他甚至把他的一些投资者带到音乐会场馆，在那里他努力说服投资人，他是合法的。他向那些投资者撒谎，说他计划扩大到体育场大小的音乐会场地，并让像“Pitbull”和“The Weekend”这样的著名艺术家来演出。
特工Kerrie Harney指出：“他制作了许多完全欺诈性的文件，这些文件是他提供给投资者的，例如虚假的Ticketmaster合同，或是与艺术家的合同。”
费尔南德斯（Fernandez）的早期投资者，是他的朋友和附近的熟人。他的最初投资者之一、爱迪生·丹尼扎德（Edison Denizard）获得了丰厚的回报，并开始与费尔南德斯（Fernandez）合作，招募了更多的受害者。
丹尼扎德的一些联系人，投入了数百万美元，从而让庞氏骗局进一步扩大；这些骗局开始于2016年3月，进行了一年多时间。
特工Kerrie Harney进一步指出：“他们利用了整个音乐会和音乐界的神秘色彩，并利用了普通人不清楚音乐会如何运作的这一事实。”
并建议准投资者们，在研究投资时要格外小心。欺诈者通常可以提供一些真实的文件。请通过第三方审核所有内容，并在把钱交给任何人之前，问清很多问题。
最终，主犯费尔南德斯对电汇诈骗认罪，并于2020年1月，被判处10年徒刑。由于许多受害者都在奥兰多地区，法官在他的量刑听证会上称，费尔南德斯为“奥兰多的伯尼·马多夫”，他的许多受害者都参加了听证会。
同犯德尼扎德，对共谋罪认罪；在2021年2月，他被判处四年以上徒刑。
2021年2月28日至3月6日，是全国消费者保护周：
尽管联邦调查局FBI，整年都在为保护民众免受骗子的侵害，值此“全国消费者保护周”，也是确保大家保护钱包的好时机。
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（图文由FBI提供）
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