2016年12月7日 星期一
注意！注意！SEC执法彻查EB-5
發佈時間：2017年01月03日 00:44 來源：star 评论：0條 點擊：2089次
以往EB-5的项目设置完全由区域中心自行做主，SEC并不干涉，以至于整个EB-5的项目结构以及资金使用在项目设计之初比较宽松机动。从去年开始SEC强势介入，开始了几次“秋后算账”的试水之后，掌握了充足的经验核查EB-5可能涉及的欺诈或其他违法行为：
2015年6月23日，SEC处罚行业非法中间人，Ireeco公司被起诉；
2015年7月6日，SEC起诉Luca国际涉嫌庞氏欺诈的行为；
2015年8月24日，SEC起诉位于西雅图的Path American美国之路区域中心涉嫌资金挪用；
2016年4月，SEC起诉Jay peak涉嫌滥用EB-5资金；
2016年6月2日，SEC起诉EB-5洛杉矶质子中心资金挪用；
2016年6月13日，SEC处罚老牌区域中心American Life,违法支付律师佣金。
然而，如上的小试牛刀只是冰山一角，在今年SEC的风向标文件“SEC在2016年的优先审核领域”（SEC Examination Priorities in 2016）中表明，“SEC今年要对EB-5 项目彻底清查了！”。
随着川普竞选成功，在11月13日当晚“60分钟”的竞选后采访中，川普态度明确的表示会把选举时激进“反移民主张”付之于行动，EB-5必然是SEC执法重点，每个SEC地区办公室都由EB-5专人负责，并且接受专门的EB-5培训，将逐个约谈区域中心负责人，从老牌的区域中心开始，对区域中心账目进行询问和彻查，很快将有数量可观的一批EB-5项目被查出有欺诈事实或者资金挪用等情况，从而被SEC告上法庭。目前，已经有70多家区域中心在融资文件中明示被调查的事实，其中包括大家耳熟能详的大牌老牌区域中心。
2016年，SEC出手将会非常突然，非常严厉， 近期，我们将会看到了越来越多的SEC执法行为，而且，除了打击欺诈之外，涉及到越来越多的新领域。包括SEC起诉处罚移民律师收取佣金，以及打击了支付佣金的区域中心，期待SEC在EB-5行业的新动作。
我的微信号：527656291
2015年6月23日，SEC处罚行业非法中间人，Ireeco公司被起诉；
2015年7月6日，SEC起诉Luca国际涉嫌庞氏欺诈的行为；
2015年8月24日，SEC起诉位于西雅图的Path American美国之路区域中心涉嫌资金挪用；
2016年4月，SEC起诉Jay peak涉嫌滥用EB-5资金；
2016年6月2日，SEC起诉EB-5洛杉矶质子中心资金挪用；
2016年6月13日，SEC处罚老牌区域中心American Life,违法支付律师佣金。
然而，如上的小试牛刀只是冰山一角，在今年SEC的风向标文件“SEC在2016年的优先审核领域”（SEC Examination Priorities in 2016）中表明，“SEC今年要对EB-5 项目彻底清查了！”。
随着川普竞选成功，在11月13日当晚“60分钟”的竞选后采访中，川普态度明确的表示会把选举时激进“反移民主张”付之于行动，EB-5必然是SEC执法重点，每个SEC地区办公室都由EB-5专人负责，并且接受专门的EB-5培训，将逐个约谈区域中心负责人，从老牌的区域中心开始，对区域中心账目进行询问和彻查，很快将有数量可观的一批EB-5项目被查出有欺诈事实或者资金挪用等情况，从而被SEC告上法庭。目前，已经有70多家区域中心在融资文件中明示被调查的事实，其中包括大家耳熟能详的大牌老牌区域中心。
2016年，SEC出手将会非常突然，非常严厉， 近期，我们将会看到了越来越多的SEC执法行为，而且，除了打击欺诈之外，涉及到越来越多的新领域。包括SEC起诉处罚移民律师收取佣金，以及打击了支付佣金的区域中心，期待SEC在EB-5行业的新动作。
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