相关公告（美国司法部DOJ图片）

【美新社讯】6月24日周二，美国司法部（DOJ）公告宣布：一名加州男子认罪洗钱超过 460 万美元，此案涉及一项长达数年的诈骗计划，该计划通过虚假临终关怀公司骗取联邦医疗保险（Medicare）近1600万美元。

🏛 🏛 美国司法部公告和法庭文件显示：

🚨 被告人、46岁的温尼特卡（Winnetka）居民米赫兰·帕诺西扬（Mihran Panosyan）与他人合谋洗钱，洗钱所得款项来自一项大规模的医疗保险欺诈计划，他们将诈骗所得资金在多个账户之间转移，然后再花掉。

🚨 该计划由三个部分组成：

⚠️ 首先，被告人帕诺西扬的三名同案被告使用已不在美籍的外国人身份经营多家虚假临终关怀公司。被告人帕诺西扬和他的同案被告以所谓的外国所有者的名义持有伪造的身份证明文件、银行账户、支票簿以及信用卡和借记卡。

⚠️ 其次，同案被告导致 Medicare 提交虚假和欺诈性索赔，要求为并非绝症且从未申请或接受过临终关怀服务的患者提供临终关怀服务。结果，Medicare向这些虚假临终关怀机构支付了近1600万美元。

⚠️ 第三，被告人帕诺西扬及其同案被告洗钱，以掩盖资金来源及其对资金的控制。被告人帕诺西扬将 Medicare 欺诈所得在所谓的外国所有者、虚假临终关怀机构和其他空壳公司名下的账户之间转移，洗钱超过 460 万美元，这些欺诈性资金被他用于购买房地产、支付未成年子女的私立学校学费以及支付其他个人开支。

🚨 被告人帕诺西扬承认洗钱罪，定于9月8日宣判。他面临最高 20 年监禁的刑罚。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素裁定最终刑期。

🚨 另外，被告人帕诺西扬的同案被告人佩特罗斯·菲奇德扬（Petros Fichidzhyan）此前已承认医疗保健欺诈、严重身份盗窃和洗钱罪。上个月，被告人菲奇德扬被判处 12 年监禁。

“医疗保健欺诈打击小组”计划 (Health Care Fraud Strike Force Program) （美国司法部DOJ图片）

司法部欺诈科领导刑事司通过“医疗保健欺诈打击小组”计划 (Health Care Fraud Strike Force Program) 打击医疗保健欺诈的工作。自2007年3月以来，该计划目前由9支打击部队组成，在27个联邦地区开展行动，已起诉了5800多名被告，这些被告向联邦医疗保健计划和私人保险公司总共收取了超过300亿美元的费用。此外，医疗保险和医疗补助服务中心正与卫生和公共服务部监察长办公室合作，采取措施追究医疗服务提供者参与医疗保健欺诈计划的责任。

更多信息请访问：www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit。