【美新社讯】3月4日周二，美国司法部（DOJ）公告称， 一位自称“教父”的加密货币诈骗犯的前女友已同意对一项联邦刑事税务指控认罪，因为她未报告通过当时的男友的犯罪活动获得的 260 多万美元的不义之财。

🏛 🏛 美国司法部（DOJ）公告和起诉书显示：

🛑 被告人、现年　35 岁的 Iris Ramaya Au 来自尔湾，被指控一项罪行，即提交虚假纳税申报单。

🛑 被告人　Au 已经同意对该项重罪指控认罪，预计将在未来几天在洛杉矶市中心的美国地方法院首次出庭。

🛑 被告人 Au 的认罪协议显示，从 2020 年到 2024 年，自称“教父”的加密货币诈骗犯 -- Iza 犯下了一系列罪行，包括以欺诈手段获取 Facebook Inc. 和 Meta Platforms Inc. 提供的广告账户和信用额度的访问权限，并出售这些账户的访问权限。Iza 通过这些计划获得了数百万美元的未申报收入。

🛑 另外，Iza 聘请了洛杉矶郡警局 (LASD) 的现任警员为他提供私人保安，并促使警员获得法院授权的搜查令和机密执法信息等，用于针对与 Iza 有财务和个人纠纷的人。

🛑 在 Iza 的指示下，被告人　Au 创建了空壳公司并以这些实体的名义开设了银行账户。然后，她用存入这些账户的非法资金向警员支付了大约 100 万美元，大部分是现金，购买或租赁豪华房地产、汽车、珠宝和服装，支付　Iza 和她自己价值近 1000 万美元的娱乐活动费用，并为　Iza 购买了大约 1600 万美元的加密货币。

🛑 被告人　Au 在认罪协议中承认，在 2020 年至 2023 年期间，她从这些不同账户向她的个人银行账户转入了超过 260 万美元，这些收入是她故意没有在联邦纳税申报单上向美国国税局报告的。

🛑 认罪后，被告人　Au 将面临最高三年的联邦监禁。

🛑 另外，1 月 30 日，Iza 出现在联邦法官面前，对一项指控他串谋侵害权利、电信欺诈和逃税的指控表示认罪。他的量刑听证会定于 6 月 16 日举行，届时他将面临最高 35 年的联邦监禁。Iza 自 2024 年 9 月起被联邦拘留。

美国国税局刑事调查局和联邦调查局正在调查此事，美国公共腐败和民权部门，以及网络和知识产权犯罪部门参与起诉这起案件。

相关公告（美国司法部DOJ图片）

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