南加知名律師王婧19日正式代表案中4个受害家庭提交文件求偿共计超千万美金

王婧律师出具的官方文件显示涉案公司在案发前均已注销

记者会现场

【美新社記者李碩報導】四月初轟動華人社區的加州投資移民基金詐騙一案，因涉案金額巨大，牽涉超過百名受害人，受到社區廣泛關注。近日，遭到詐騙的四名受害人集體委託南加知名律師王婧向洛杉磯法院正式遞交檔，要求精神損害賠償及懲罰性賠償，每位受害者預計求償金額為200萬美金。

 

位於洛杉磯聖蓋博市希爾頓酒店一層的加州投資移民基金會與夏利士律師事務所4月6日遭美國移民局和聯邦調查局突襲，該案涉及大規模綠卡及經濟詐騙，牽扯100餘投資人，投資人已經拿到的臨時綠卡面臨失效。

 

涉案公司突襲前已註銷

4個受害家庭以欺詐的罪名將加州投資移民基金會、公司負責人陳達、Victoria

Chan、Zheng Chan一同告上法庭。據王婧律師介紹，被告跟受害人於2011年12月簽訂合同，其中法律服務部分合同主體是American Immigration Center Inc. 但是根據調查發現，這個公司在簽合同前的2011年9月就已經註銷。

被告後來所開的所謂夏利律師事務所，Harris Law Group LLC並不是一個合法存在的律師事務所。因為根據加州法律規定，律師事務所不能以LLC的形式存在，違反法律規定，該公司也已經於2017年3月註銷。

 

按照法律規定，臨時綠卡的有效期只有2年，應該在有效期內轉為正式綠卡。由於項目一直沒有開工，導致受害人的臨時綠卡每年只能繼續續期，每次續期有效期為一年，已經續期過兩次，在這個過程中，CIIF一直沒有為他們遞交正式綠卡的申請。

王婧表示，從開始到現在，項目方並沒有真正的進行過運營，沒有實現僱傭十個人的要求，導致受害人無法申請正式綠卡。由於現在EB5排期時間非常長，客戶從2011年到現在已經等待了5、6年，如果取消現在的臨時綠卡，重新排期會時間更長，孩子若重新排期將會因為超齡而喪失跟父母一起獲得綠卡的機會，受害人希望能夠在保持原有臨時綠卡的狀態下轉投到其他的項目。

记者会现场王婧律师与受害人通话，目前受害人居住在亚凯迪亚市

每位受害人求償200萬美金

每位受害人支付的投資款總計約60萬，由於案件涉及欺詐，原告要求追討回原來的投資金額，並且要求給予懲罰性賠償。王婧說在美國的法律制度下，涉及欺詐的案件可以給予高於原投資金額數倍的懲罰性賠償。此案預計要求對每位受害者退還55萬美金，並且要求賠償對其造成的精神損害賠償以及懲罰性賠償，每位元受害者這部分預計求償金額為200萬美金。整個訴訟的訴訟賠償金額將會在1000萬以上。目前在被告公司以及個人名下的非法所得資產價值超過2000萬，這是當初購買時的價值，目前隨著房價上漲，相信會超出原有價格。

 

 

 

案情驚動國會 問責移民局

參議院在4月20日發出了對該案件的問訊信件，GRASSLEY以參議院司法委員主席的名義，要求國土安全部部長JOHN KELLY對該案件作出解釋，並要求國會參與調查該案件。 

王婧表示，目前EB5改革正在激烈的討論跟進行中，在提案中，其中有關於受害人保護的條款，如善意EB5 投資者的移民利益保護。區域中心關停的180天內，可以轉投新的區域中心或項目，保持老的優先日，並且可以使用賠款來投資。隨行子女年齡保護，臨時綠卡身份被終止，但是如果在一年內再次遞交，可以保持21歲以內的年齡。

 

王婧認為，此案引起國會的注意，相信與目前EB5改革涉及的問題息息相關。由於目前這個只是草案，還未正式生效，王婧會代表跟移民局溝通協商，討論是否能以草案中的解決方案來解決客戶目前尷尬的身份問題。

 

目前還有很多受害人沒有採取任何行動，據王婧瞭解，其中很多人的臨時綠卡將在今年11月到期，然而被告還在極力安撫受害人，保證他們一定能拿到綠卡。王婧希望其他受害者可以及時瞭解案件進展，包括移民局、FBI的最新回應等，她將在WWW.KWLAWS.COM網站上隨時更新供受害人參考。